证券代码：600071          证券简称：凤凰光学           公告编号：2019-036

                     凤凰光学股份有限公司
         第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 3 日以通讯方式
召开第七届董事会第三十六次会议，召开本次会议的通知于 2019 年 7 月 1 日以
电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会
议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金进行定期存款和结构性存款的议案》。
    为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过 1.6 亿元闲置募集资金进行定
期存款和结构性存款。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效
期内和额度范围内行使决策权。
    详情见同日披露的《公司关于使用闲置募集资金进行定期存款和结构性存款
的公告》（公告编号：2019-038）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               凤凰光学股份有限公司董事会
                                                          2019 年 7 月 4 日