证券代码：600071           证券简称：凤凰光学            公告编号：2019-041

                     凤凰光学股份有限公司
         第七届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议
于 2019 年 8 月 14 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2019 年 8 月 4 日
以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面表决方式审议并一致通
过了如下议案：
    一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及其摘要
    同意《公司 2019 年半年度报告》及其摘要
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    同意《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过了《公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及
结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所
的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。
                                                凤凰光学股份有限公司监事会
                                                          2019 年 8 月 16 日