证券代码：600071          证券简称：凤凰光学            公告编号：2019-063

                    凤凰光学股份有限公司
            第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2019

年 12 月 26 日在浙江省杭州市公司会议室召开，会议应参加表决监事 3 人，实际

表决监事 3 人，会议由王君先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

     会议审议并一致同意选举王君先生为公司第八届监事会主席，任期三年。

王君先生简历详见 2019 年 12 月 10 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站

披露的《公司第七届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019—058）。

     特此公告。

                                               凤凰光学股份有限公司监事会

                                                        2019 年 12 月 27 日