证券代码：600071          证券简称：凤凰光学         公告编号：2020—003

                    凤凰光学股份有限公司
             第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 20 日以通讯方式

召开第八届董事会第二次会议，召开本次会议的通知于 2020 年 1 月 15 日以电子

邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符

合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议

案》，同意公司本次不超过人民币 5000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，

期限自第八届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。详情见公司同

日披露的《凤凰光学关于募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：

2020-005）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                     凤凰光学股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2020 年 1 月 21 日