证券代码：600071         证券简称：凤凰光学        公告编号：2020—004

                    凤凰光学股份有限公司
             第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 20 日以通讯表

决方式召开第八届监事会第二次会议，召开本次会议的通知于 2020 年 1 月 15

日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3

人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。


    会议审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司

本次不超过人民币 5000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第七届

董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                                   凤凰光学股份有限公司

                                                            监事会

                                                        2020 年 1 月 21 日