中船科技:第七届董事会第三十九次会议决议公告2018-02-10
证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临 2018-009
中船科技股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司(以下简称“中船科技”或“公司”)第七届董事会第三十
九次会议于 2018 年 2 月 9 日以通讯表决的方式召开。公司全体董事以书面表决方式行
使表决权,会议审议并全票通过了以下议案:
决议一:《关于公司全资子公司对外提供担保的议案》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司董事会同意公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司(以下简称“中
船九院”)按其 50%的持股比例为其控股子公司扬州三湾投资发展有限公司(以下简称“扬
州三湾”)提供贷款担保 10,000 万元,并授权中船九院经理层具体办理、签署相关法律
文件。本次贷款的债权人为扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司(持有扬州
三湾 50%股份),贷款金额为人民币 20,000 万元,贷款年利率为基准利率 5.0025%,贷
款期限为 2018 年 1 月 24 日起至 2019 年 1 月 23 日止,担保期限为自人民币借款保证合
同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日止。
公司独立董事对议案一发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2018 年 2 月 10 日