中船科技：第八届董事会第一次会议决议公告2018-06-30
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2018-025
中船科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第八届董事会第
一次会议于 2018 年 6 月 29 日在上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼会议室召
开，本次会议的会议通知于 2018 年 6 月 14 日发出。公司 6 名董事及董事会秘书
出席会议，董事高康先生、王军先生、施俊先生因工作原因，委托董事周辉先生
出席会议并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由周辉先
生主持，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举中船科技股份有限公司董事长的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
会议选举周辉先生为公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会届
满。
2、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司总经理的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
会议同意聘任周辉先生为公司总经理，任期至公司第八届董事会届满。
3、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司总会计师和副总经理的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据公司总经理提名，聘任沈樑先生为公司总会计师，聘任任开江先生为公
司副总经理，任期至公司第八届董事会届满。
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4、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据公司董事长提名，聘任黄来和先生为公司第八届董事会之董事会秘书，
任期至公司第八届董事会届满。
5、审议通过《关于调整中船科技股份有限公司董事会专门委员会成员的议
案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
专业委员会人员组成如下：
战略委员会：周辉（主任委员）、高康、徐健
审计委员会：巢序（主任委员）、徐健、陈映华
提名委员会：徐健（主任委员）、杜惟毅、王军
薪酬与考核委员会：杜惟毅（主任委员）、巢序、施俊
周辉先生、沈樑先生、任开江先生和黄来和先生简历附后。
独立董事徐健、杜惟毅、巢序对议案 2、3、4 发表了一致同意的独立意见。
公司第七届董事会成员任期内勤勉尽责，在公司规范运作、转型发展过程中
付了出巨大的努力。公司董事会对第七届董事会成员为公司发展所作出的贡献表
示衷心的感谢！
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 30 日
附：人员简历
周辉：男，1963 年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任勘察设计
研究院院长助理、副院长；上海外高桥造船有限公司总经理助理；中国船舶工业
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集团公司发展计划部副主任；上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、总
经理；中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党
委副书记、董事长；中船勘察设计研究院有限公司总经理、董事长；中船华海船
用设备有限公司董事长；中船钢构工程股份有限公司总经理、副董事长、董事长。
现任中船科技股份有限公司董事长、党委书记、总经理。
沈樑：男，1965 年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任江南
造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任；中船江南重工股份有限
公司副总经理兼证券部主任、总会计师；中国船舶工业集团公司资产部副主任；
中国船舶工业股份有限公司总会计师；中船钢构工程股份有限公司总会计师。现
任中船科技股份有限公司总会计师。
任开江：男，1967 年生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任江南造
船（集团）有限责任公司钢机部营业部副主任、主任；中船江南重工股份有限公
司营业部主任、总经理助理、副总经理；中船钢构工程股份有限公司副总经理。
现任中船科技股份有限公司副总经理。
黄来和：男，1979 年生，中共党员，研究生，工程师、高级经济师。曾任
江南重工股份有限公司证券事务代表；中船江南重工股份有限公司公司办公室副
主任（主持工作）、主任、证券事务代表、行政管理分工会主席；中船钢构工程
股份有限公司公司办公室主任、证券事务代表、职能二支部书记；中船科技股份
有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任中船科技股份有限公司董事会
秘书、董事会办公室主任。
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