证券代码：600072           证券简称：中船科技       公告编号：临 2018-032



                        中船科技股份有限公司
                  第八届董事会第二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第二次会议于 2018
年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 8 月 17 日发出。公司全
体董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：
     一、审议通过《中船科技股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》；
     同意     9     票，反对      0   票，弃权      0      票
     公司董事会审议通过《中船科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，截至报
 告期末，公司营业收入为 1,446,591,908.50 元，比上年同期减少 22.36%，归属上
 市公司股东的净利润为 8,186,129.81 元。


     二、审议通过《中船科技股份有限公司关于募集资金 2018 年 1-6 月存放与
 使用情况的专项报告的议案》。
     同意     9     票，反对      0   票，弃权      0      票
     公司董事会审议通过了《中船科技股份有限公司关于募集资金 2018 年 1-6
 月存放与使用情况的专项报告》。


     特此公告。


                                                 中船科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 8 月 31 日



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