证券代码：600072            证券简称：中船科技     公告编号：临 2018-039



                         中船科技股份有限公司
                    第八届董事会第三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第三次会议于 2018
年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 9 日发出。公司
全体董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：
     一、审议通过《关于公开挂牌转让徐州中船阳光投资发展有限公司 21%股
 权的议案》；
     同意       9    票，反对    0    票，弃权     0    票
     公司董事会同意公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简
 称“中船九院”）结合其实际情况，以不低于经上海东洲资产评估有限公司评估
 的徐州中船阳光投资发展有限公司 21%股权的整体权益价值在北京产权交易所
 公开挂牌转让，并授权中船九院管理层办理股权转让相关事宜。


     二、审议通过《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船
 用设备制造有限公司提供委托贷款的预案》；
     同意       3    票，反对    0    票，弃权     0    票
     公司董事会同意公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中
 船华海”）通过中国光大银行上海控江支行向江南德瑞斯（南通）船用设备制造
 有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）提供 30,000.00 万元的委托贷款用以置换江
 南德瑞斯原借款，同时，解除公司及中船华海对其提供的连带责任保证，并授权
 中船华海管理层办理委托贷款相关事宜。


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    三、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意    9     票，反对     0    票，弃权      0      票
    公司董事会同意于 2018 年 11 月 7 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，
具体筹备事宜由公司董事会办公室负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开
2018 年第二次临时股东大会的通知公告》。


    公司独立董事对预案二出具了一致认可的的事前认可声明，并发表了一致同
意的独立意见。
    预案二为关联交易，关联董事周辉、高康、陈映华、王军、施俊、周忠回避
表决，该预案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                               中船科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 23 日




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