中船科技:第八届董事会第十一次会议决议公告2019-07-16
证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临 2019-040
中船科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第八届董事会第十一次会议于
2019 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议,并以书面表决
方式行使表决权,会议审议并全票通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司全资子公司对外提供担保的预案》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
为推进叙永园区综合建设 PPP 项目建设,公司董事会同意公司全资子公司
中船第九设计研究院工程有限公司(以下简称“中船九院”)按其持股比例为其
控股子公司泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司 17,600 万元银行贷款
提供连带责任担保,保证范围:主合同项下的主债权本金壹亿柒仟陆佰万元整
(17,600 万元)、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以
及所有其他应付费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍
卖费、执行费、代理费等;担保期限:主合同债务人履行债务的期限为 144 个月,
保证合同之保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年;并授权中船
九院管理层签订相关保证合同。
二、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司董事会同意于 2019 年 7 月 31 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会,
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具体筹备事宜由公司董事会办公室负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开
2019 年第二次临时股东大会的通知》。
公司独立董事对议案一发表了一致同意的独立意见。
议案一须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2019 年 7 月 16 日
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