证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临 2014-017
上海梅林正广和股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议没有修改提案的情况；
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；
●本次会议有三个提案没有获得股东大会审议通过。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
1、召开时间：2014 年 3 月 31 日
2、现场会议召开地点：上海市天平宾馆六楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票将通
过上海证券交易所交易系统进行投票。
（二）会议出席情况
出席会议的股东和股东代表人数 40
所持有表决权的股份总数（股） 357,201,780
占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.4164%
参加网络投票的股东及股东代表人数 12
所持有表决权的股份总数（股） 2,266,966
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.2755%
（三）表决方式
本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召开
符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场
会议由公司董事长周海鸣女士主持。公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事姜国芳
因公有事请假；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书虞晓芳女士出席了会
议；公司高管列席了会议。上海金茂凯德律师事务所律师出席会议并进行见证。
二、提案审议情况
议案内容 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
一、审议关于 354,971,114 99.3755% 1,239,936 0.3471% 990,730 0.2774% 是
公司符合非公
开发行股票条
件的提案
二、审议关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的提案
1、发行股票的 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是
种类和面值
2、发行方式 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是
和发行时间
3、发行对象 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是
及认购方式
4、发行数量 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是
5、定价基准 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是
日、发行价格
6、锁定期安 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是
排
7、上市地点 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是
8、募集资金 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是
数量和用途
9、本次发行 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是
前公司滚存未
分配利润的分
配预案
10、本次发行 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是
决议有效期限
三、审议关于 354,971,114 99.3755% 24,036 0.0067% 2,206,630 0.6178% 是
公司 2014 年
度非公开发行
股票预案的提
案（修订版）
四、审议公司 354,971,114 99.3755% 24,036 0.0067% 2,206,630 0.6178% 是
本次募集资金
运用的可行性
分析报告的提
案
五、审议公司 354,971,114 99.3755% 1,936 0.0005% 2,228,730 0.6239% 是
前次募集资金
使用情况报告
及鉴证报告的
提案
六、审议公司 354,971,114 99.3755% 24,036 0.0067% 2,206,630 0.6178% 是
关于提请股东
大会授权董事
会办理本次非
公开发行股票
相关事项的提
案
七、审议公司 354,955,114 99.3710% 1,936 0.0005% 2,244,730 0.6284% 是
2013 年 度 董
事会工作报告
八、审议公司 354,445,514 99.2284% 491,236 0.1375% 2,265,030 0.6341% 是
2013 年 度 监
事会工作报告
九、审议公司 354,972,044 99.3758% 1,936 0.0005% 2,227,800 0.6237% 是
2013 年 度 财
务决算报告
十、审议关于 354,955,114 99.3710% 1,936 0.0005% 2,244,730 0.6284% 是
公司 2013 年
度利润分配的
提案
十一、审议续 354,955,114 99.3710% 1,936 0.0005% 2,244,730 0.6284% 是
聘 公 司 2014
年度审计机构
及支付报酬的
提案
十二、审议公 590,240 20.8058% 1,936 0.0682% 2,244,730 79.1260% 否
司 2013 年日
常经营关联交
易超额部分追
认的提案
十三、审议公 590,240 20.8058% 1,936 0.0682% 2,244,730 79.1260% 否
司 2014 年预
计日常经营关
联交易金额的
提案
十四、审议公 590,240 20.8058% 1,936 0.0682% 2,244,730 79.1260% 否
司对光明便利
转型承诺补充
修订的提案
十五、审议本 354,934,814 99.3654% 1,936 0.0005% 2,265,030 0.6341% 是
公司为子公司
上海市食品进
出口有限公司
向招商银行川
北支行申请综
合授信额度人
民 币 10,000
万元整提供担
保的提案
十六、审议本 354,934,814 99.3654% 1,920 0.0005% 2,265,046 0.6341% 是
公司为子公司
上海市食品进
出口有限公司
向中国银行上
海分行申请综
合授信额度人
民 币 5,000
万元整提供担
保的提案
十七、审议本 354,934,814 99.3654% 1,920 0.0005% 2,265,046 0.6341% 是
公司为孙公司
上海市食品进
出口家禽有限
公司向光大银
行上海分行申
请 人 民 币
2,000 万 元 整
综合授信额度
提供担保的提
案
十八、审议本 354,445,514 99.2284% 491,220 0.1375% 2,265,046 0.6341% 是
公司为子公司
上海梅林（荣
成）食品有限
公司向招商银
行威海分行申
请 人 民 币
3,000 万 元 授
信额度提供担
保的提案
十九、审议本 354,445,514 99.2284% 491,220 0.1375% 2,265,046 0.6341% 是
公司为子公司
上海梅林（荣
成）食品有限
公司向中国银
行荣成支行申
请 人 民 币
1,700 万 元 授
信额度提供担
保的提案
二十、审议本 354,445,514 99.2284% 491,220 0.1375% 2,265,046 0.6341% 是
公司为子公司
上海梅林（荣
成）食品有限
公司向华夏银
行烟台支行申
请 人 民 币
3,000 万 元 授
信额度提供担
保的提案
二十一、审议 354,445,514 99.2284% 491,220 0.1375% 2,265,046 0.6341% 是
本公司为子公
司上海梅林
（荣成）食品
有限公司向山
东荣成汇丰村
镇银行有限公
司申请人民币
1,000 万 元 授
信额度提供担
保的提案
二十二、审议 354,934,814 99.2284% 1,920 0.0005% 2,265,046 0.6341% 是
本公司为子公
司上海梅林
（香港）有限
公司在香港永
隆行有限公
司、永隆行有
限公司上海分
行、招商行上
海川北支行、
大华银行香港
分行、大华银
行（中国）有
限公司上海分
行、交通银行
香港分行、交
通银行上海分
行申请综合授
信 总 额 度
1,000 万 美 元
提供担保的提
案
二十三、审议 354,445,514 99.2284% 491,220 0.1375% 2,265,046 0.6341% 是
本公司为子公
司上海梅林
（捷克）有限
公司在比利时
联合银行股份
有限公司上海
分行、汇丰银
行上海分行、
工商银行、中
国银行、邮储
银行上海分行
申请综合授信
总额度 1,800
万美元提供担
保的提案
本次会议审议的提案中，《公司符合非公开发行股票条件的提案》、《公司 2014
年度非公开发行股票方案的提案》、公司 2014 年度非公开发行股票预案的提案（修
订版）》、《公司本次募集资金运用的可行性分析报告的提案》、《公司前次募集资金
使用情况报告及鉴证报告的提案》、《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次
非公开发行股票相关事项的提案》经有表决权股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。《公司 2013 年日常经营关联交易超额部分追认的提案》、
《公司 2014 年预计日常经营关联交易金额的提案》涉及关联交易，公司关联股东
予以回避表决，未经有表决权股东或股东代表所持有表决权股份总数的半数以上
通过。《公司对光明便利转型承诺补充修订的提案》，涉及相关方股东，公司相关
方股东予以回避表决，未经有表决权股东或股东代表所持有表决权股份总数的半
数以上通过。关联股东和相关方股东均为控股股东上海益民食品一厂（集团）有
限公司，所持表决权股份为 298,386,000 股；实际控制人光明食品（集团）有限
公司，所持表决股份为 55,978,874 股。其他提案均经本次股东大会有表决权的股
东或股东代表所持有表决权的半数以上通过。
三、律师见证情况
上海金茂凯德律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合
法有效，本次股东大会未有股 东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的 规定，本次股东大会通过的决议合法有效（详
见上海证券交易所网站《上海金茂凯德律师事务所律师为本次股东大会出具的
法律意见书》）。
四、上网公告附件
上海金茂凯德律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司
2014 年 4 月 1 日
