证券代码：600073              股票简称：上海梅林            编号：临 2014-037



                     上海梅林正广和股份有限公司
                 第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海梅林正广和股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2014 年 9 月 19
日以书面或电子邮件形式通知全体监事，并于 2014 年 9 月 26 日以通讯方式召开，
曹晓风、费心佳、孙暹光三位监事出席了会议，会议由曹晓风监事长主持。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过如
下决议：


    一、通过了关于调整公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的提案；

    赞成3票，反对0票，弃权0票。



    二、通过了关于修改公司非公开发行A股股票预案的提案；

    赞成3票，反对0票，弃权0票。



    三、通过了关于修改公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的提

案；

    赞成3票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。



                                            上海梅林正广和股份有限公司监事会

                                                              2014 年 9 月 26 日




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