证券代码：600073              股票简称：上海梅林             编号：临 2014-041



                  上海梅林正广和股份有限公司
                第六届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海梅林正广和股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2014 年 10 月
14 日以书面或电子邮件形式通知全体监事，并于 2014 年 10 月 24 日上午在公司
会议室召开，曹晓风、费心佳、孙暹光三位监事出席了会议，会议由曹晓风监事
长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审
议一致通过如下决议：



    一、审议通过了公司 2014 年第三季度报告全文及正文；

    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披

露内容与格式准则第十三号（季度报告的内容与格式）》的有关要求，对公司 2014

年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事

一致认为：

    1、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序未发现有不符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定的行为。

    2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司 2014 年第三季度的经营

管理和财务状况等事项，未发现信息有失真情况。

    3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2014 年第三季度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、公司 2014 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中未发现
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    二、通过了关于公司 2014 年新增日常经营性关联交易的提案，并提请股东

大会审议；

    赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。



                                        上海梅林正广和股份有限公司监事会

                                                       2014 年 10 月 28 日