证券代码：600073                 股票简称：上海梅林             编号：临 2015-003



                        上海梅林正广和股份有限公司
                     2015 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    ●本次会议没有修改提案的情况；
    ●本次会议没有未获通过的提案。


     一、 会议召开和出席情况
     （一）会议召开的时间和地点
    1、召开时间：2015 年 1 月 13 日
    2、现场会议召开地点：上海市天平宾馆（天平路 185 号）六楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上
    海证券交易所交易系统进行投票。


     （二）会议出席情况


出席会议的股东和代理人人数（人）                                                 38
所持有表决权的股份总数（股）                                             395,539,255
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                          42.1805%
参加网络投票的股东及股东代表人数（人）                                           23
所持有表决权的股份总数（股）                                              41,165,263
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                           4.3899%
参加投票的中小股东人数（人）                                                     36
所持有表决权的股份总数（股）                                              41,174,381
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                           4.3909%


     （三）表决方式
    本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召开符
合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议
由公司董事长周海鸣女士主持。公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张斌、姜国芳
因公有事请假；公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事曹晓风、费心佳因公有事请假；
董事会秘书虞晓芳出席了会议。上海金茂凯德律师事务所律师出席会议并进行见证。


       二、 提案审议情况
提案       证   同意票数      同意比例   反对票数    反对比例   弃权      弃权      是 否
内容       券                                                   票数      比例      通过
           类
           别
一、审议   全   394,389,510   99.7093%   921,073     0.2329%    228,672   0.0578%
公司使     体
用部分     股
闲置募     东
集资金     中   40,024,636    97.2076%   921,073     2.2370%    228,672   0.5554%   是
暂时补     小
充流动     股
资金的     东
提案
  二、审   全   40,005,536    97.1612%   921,073     2.2370%    247,772   0.6018%
议公司     体
2014 年    股
新增日     东                                                                       是
常经营     中   40,005,536    97.1612%   921,073     2.2370%    247,772   0.6018%
性关联     小
交易的     股
提案       东
  三、审   全   394,370,410   99.7045%   921,073     0.2329%    247,772   0.0626%
议修订     体
《公司     股
章程》部   东                                                                       是
分条款     中   40,005,536    97.1612%   921,073     2.2370%    247,772   0.6018%
的提案     小
           股
           东
  四、审   全   394,333,610   99.6952%   1,205,645   0.3048%    0         0.0000%
议签订     体
衢州梅     股
林正广     东                                                                       是
和食品     中   39,968,736    97.0719%   1,205,645   2.9281%    0         0.0000%
有限公     小
司 6500    股
万元还     东
款协议
的提案
    本次会议审议的提案中，《公司 2014 年新增日常经营性关联交易的提案》涉及
关联交易，公司关联股东予以回避表决，经出席本次股东大会的股东所持表决权的
二分之一以上通过；《修订<公司章程>部分条款的提案》经出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过；其他提案均经出席本次股东大会的股东所持表决
权的二分之一以上通过。关联股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表
决权股份为 298,386,000 股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决股份
为 55,978,874 股。


     三、律师见证情况
     上海金茂凯德律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
 律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，
 本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文
 件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效（详见上海证券交
 易所网站《上海金茂凯德律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司 2015 年
 第一次临时股东大会的法律意见书》）。



    四、上网公告附件
    《上海金茂凯德律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司 2015 年第一次临
时股东大会的法律意见书》


    特此公告。


                                                上海梅林正广和股份有限公司
                                                           2015 年 1 月 14 日