股票代码：600073




2015 年第二次临时股东大会
        会议资料
    一、 召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次：2015 年第二次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与

网络投票相结合的方式。

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点：

    现场会议召开时间：2015 年 3 月 6 日 14:00。

    现场召开地点：上海市天平宾馆六楼会议室（天平路 185 号，近

衡山路）

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

    网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交

易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

2015 年 3 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为 2015 年 3 月 6 日 9:15-15:00。

    网络投票细节详见《上海梅林关于召开 2015 年第二次临时股东大

会的通知》（公告编号：2015-008）。

    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序：

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通


                                 1
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

    二、股权登记日：2015 年 2 月 27 日

    三、现场会议议程：

    （一）主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会

议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。

    （二）审议提案：

    1、审议公司董事会换届选举的提案；

    （1）选举马勇健先生为公司第七届董事会董事，任期三年；

    （2）选举沈伟平先生为公司第七届董事会董事，任期三年；

    （3）选举朱继宏先生为公司第七届董事会董事，任期三年；

    （4）选举龚屹女士为公司第七届董事会董事，任期三年；

    （5）选举洪明德先生为公司第七届董事会董事，任期三年；

    （6）选举戴继雄先生为公司第七届董事会独立董事，任期至 2016

年 8 月；

    （7）选举王德清先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年；

    （8）选举史剑梅女士为公司第七届董事会独立董事，任期三年。

    2、审议公司监事会换届选举的提案；

    （1）选举邵黎明先生为公司第七届监事会监事，任期三年；

    （2）选举朱平先生为公司第七届监事会监事，任期三年。

    3、审议提请股东大会授权第七届董事会设立各专门委员会的提案；

    4、审议修改《公司章程》中部分条款的提案。

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    （三）股东代表发言及提问，公司董事会、监事会和管理层答问。

    （四）股东对审议事项投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责

对现场表决监票。

    （五）宣布表决结果。

    （六）上海金茂凯德律师事务所见证律师宣读法律意见书。

    （七）宣布股东大会决议。




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提案一：
                  上海梅林正广和股份有限公司
                   关于董事会换届选举的提案


各位股东、股东代表：
   公司第六届董事会三年任期已近届满，根据《公司章程》、《董事
会议事规则》的有关规定，拟进行董事会换届选举。


    一、审议公司董事会换届选举的提案（简历附后），任期三年；

    1、选举马勇健先生为公司第七届董事会董事；

    2、选举沈伟平先生为公司第七届董事会董事；

    3、选举朱继宏先生为公司第七届董事会董事；

    4、选举龚屹女士为公司第七届董事会董事；

    5、选举洪明德先生为公司第七届董事会董事；

    6、选举戴继雄先生为公司第七届董事会独立董事（根据独立董事

任期最长不超过 6 年的规定，任期至 2016 年 8 月）；

    7、选举王德清先生为公司第七届董事会独立董事；

    8、选举史剑梅女士为公司第七届董事会独立董事。

   另有一名职工代表董事待《公司章程》相关条款修改后，由公司职
工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。


    以上提案，请各位股东审议。
                              上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                     2015年3月

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                     董事、独立董事候选人简历



   马勇健，男，44 岁，大学，高级人力资源管理师，中共党员。曾

任光明食品集团上海海丰总公司党委书记、常务副总经理、纪委书记。

现任光明食品（集团）有限公司副总裁、党委委员、党委组织部部长、

人力资源部总经理。



   沈伟平，男，52 岁，研究生，中共党员。曾任上海市农工商投资

公司总经理、党委副书记，上海牛奶（集团）有限公司总经理、党委

副书记。现任上海牛奶（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书

记。



   朱继宏，男，45 岁，研究生，高级会计师、注册会计师、注册税

务师，中共党员。曾任光明食品集团上海海丰总公司财务总监。现任

光明食品（集团）有限公司审计部副总经理。



   龚屹，女，47 岁，研究生，高级经济师，中共党员。曾任上海轻

工业对外经济技术合作有限公司党委书记、副总经理，上海益民一厂

（集团）有限公司副总裁。现任上海益民食品一厂（集团）有限公司

董事、党委书记、纪委书记、副总裁。



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   洪明德,男,57 岁, 研究生, 高级政工师,中共党员。曾任上海海博

股份有限公司董事长、党委书记。现任光明食品（集团）有限公司安

全保卫办公室主任、社区办副主任。



   戴继雄，男，55 岁，中共党员。曾任上海财经大学副教授、会计

学系教研室副主任、硕士研究生导师，上海兰生（集团）有限公司财

务副总监、财务金融部总经理，上海梅林正广和股份有限公司独立董

事。现任上海五金矿产发展有限公司副总经理，上海外经贸会计学会

副会长。



   王德清，男，52 岁，大学本科，注册资产评估师，注册房地产估

价师，注册税务师，中共党员。曾任上海浦东资产评估事务所所长，

上海新世纪资产评估有限公司所长。现任上海立信资产评估有限公司

副总裁。



   史剑梅，女，51 岁，硕士研究生结业，财政经济中级，中共党员。

曾任上海证监局机构监管二处调研员。现任上海东方证券资本投资有

限公司首席风险控制官。




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提案二：
                 上海梅林正广和股份有限公司
                  关于监事会换届选举的提案


各位股东、股东代表：
   公司第六届监事会三年任期已近届满，根据《公司章程》、《监事

会议事规则》的有关规定，拟进行监事会换届选举。


    一、审议公司监事会换届选举的提案（简历附后），任期三年；

   1、选举邵黎明先生为公司第七届监事会监事；

   2、选举朱平先生为公司第七届监事会监事；

   另一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者

其他形式民主选举产生。



   以上提案，请各位股东审议。

                              上海梅林正广和股份有限公司监事会
                                                   2015 年 3 月
                       监事候选人简历
   邵黎明，男，43 岁，研究生，高级经济师，中共党员。曾任光明

食品(集团)有限公司战略研究室副主任、主任。现任光明食品(集团)

有限公司董事会秘书。

   朱平，男，58 岁，大学，高级政工师，中共党员。曾任光明食品(集

团)有限公司办公室副主任。现任光明食品(集团)有限公司董（监）事

会办公室主任。
                                 7
提案三：

                 上海梅林正广和股份有限公司
              关于提请股东大会授权第七届董事会
                   设立各专门委员会的提案



各位股东、股东代表：

    为完善公司的法人治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准

则》和《公司章程》的有关规定，提议在公司本届董事会换届的同时

设立第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考

核委员会，提请股东大会批准董事会根据有关规定组成该些委员会。



   以上提案，请各位股东审议。



                            上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                   2015年3月




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提案四：

                 上海梅林正广和股份有限公司
            关于修改《公司章程》中部分条款的提案


各位股东、股东代表：

     为了进一步加强公司董事会建设，使得董事会成员结构更趋完善，

拟对《公司章程》中有关董事组成的条款进行修改。



    原公司章程中 ：第一百零六条       董事会由九名董事组成，其中独

立董事三名。设董事长一人（可设副董事长）。



    现修改为：第一百零六条     董事会由九名董事组成，其中独立董

事三名，职工代表董事一名。设董事长一人（可设副董事长）。

    董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大

会或者其他形式民主选举产生。



    以上提案，请各位股东审议。



                               上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                        2015年3月




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