上海梅林正广和股份有限公司

         关于 2014 年度利润分配预案的独立董事意见


    根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红

有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及上海

梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等相关规定，

我们作为公司的独立董事，本着实事求是的精神，对公司 2014 年度利

润分配预案发表独立意见如下：

    1、同意公司《2014 年度利润分配预案》。

    2、公司《2014 年度利润分配预案》综合考虑了公司经营发展实际

情况、股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报。

    3、公司《2014 年度利润分配预案》中的现金分红比例符合相关法

律、法规、规范性文件的规定，符合公司《章程》的规定。




    独立董事：戴继雄、王德清、史剑梅



                                               2015 年 3 月 27 日