证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2015-050
上海梅林正广和股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 7 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海广场长城假日酒店长城楼二楼文华厅（上海
恒丰路 585 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 414,157,999
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.1660
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。现场会议由公司董事长马勇健先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱平请假；
3、董事会秘书马勇健（兼）出席了会议；公司部分高管列席会议。
二、 提案审议情况
(一) 非累积投票提案
1、 提案名称：关于公司符合配股条件的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 385,540,114 93.0901 28,617,485 6.9098 400 0.0001
2、关于公司 2015 年配股发行方案的提案
2.01 提案名称：关于公司 2015 年配股发行方案的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 385,539,614 93.0900 28,617,985 6.9099 400 0.0001
2.02 提案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 385,539,614 93.0900 28,617,985 6.9099 400 0.0001
2.03 提案名称：配股基数、比例和配股数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 385,539,614 93.0900 28,617,985 6.9099 400 0.0001
2.04 提案名称：配股定价依据和配股价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 385,539,614 93.0900 28,617,985 6.9099 400 0.0001
2.05 提案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 385,539,614 93.0900 28,617,985 6.9099 400 0.0001
2.06 提案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 385,539,614 93.0900 28,617,985 6.9099 400 0.0001
2.07 提案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 385,539,614 93.0900 28,617,985 6.9099 400 0.0001
2.08 提案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 385,539,614 93.0900 28,617,985 6.9099 400 0.0001
2.09 提案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 385,539,614 93.0900 28,617,985 6.9099 400 0.0001
2.10 提案名称：本次配股决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 385,539,614 93.0900 28,617,985 6.9099 400 0.0001
3、提案名称：关于公司 2015 年配股募集资金使用可行性分析报告的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 385,540,114 93.0901 28,617,485 6.9098 400 0.0001
4、提案名称：关于前次募集资金使用情况报告的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 385,540,114 93.0901 1,158,946 0.2798 27,458,939 6.6301
5、提案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015 年配股相关事宜的提
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 385,540,114 93.0901 28,617,485 6.9098 400 0.0001
6、提案名称：关于拟出售上海正广和饮用水有限公司 50%股权的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 30,388,640 50.8230 1,945,546 3.2538 27,458,939 45.9232
7、提案名称：关于拟购买上海牛奶（集团）有限公司下属 12 家公司股权的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 31,226,940 52.2250 1,107,246 1.8518 27,458,939 45.9232
8、提案名称：关于与上海市上海农场设立新公司并由该公司购买生猪养殖资产
的提案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 31,226,940 52.2250 1,107,246 1.8518 27,458,939 45.9232
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
提案 提案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合配股条件的 31,175,240 52.1385 28,617,485 47.8608 400 0.0007
提案
2.01 发行股票的种类和面值 31,174,740 52.1377 28,617,985 47.8617 400 0.0006
2.02 发行方式 31,174,740 52.1377 28,617,985 47.8617 400 0.0006
2.03 配股基数、比例和配股数量 31,174,740 52.1377 28,617,985 47.8617 400 0.0006
2.04 配股定价依据和配股价格 31,174,740 52.1377 28,617,985 47.8617 400 0.0006
2.05 配售对象 31,174,740 52.1377 28,617,985 47.8617 400 0.0006
2.06 募集资金规模及用途 31,174,740 52.1377 28,617,985 47.8617 400 0.0006
2.07 承销方式 31,174,740 52.1377 28,617,985 47.8617 400 0.0006
2.08 发行时间 31,174,740 52.1377 28,617,985 47.8617 400 0.0006
2.09 本次配股前滚存未分配利 31,174,740 52.1377 28,617,985 47.8617 400 0.0006
润的分配方案
2.10 本次配股决议的有效期限 31,174,740 52.1377 28,617,985 47.8617 400 0.0006
3 关于公司 2015 年配股募集 31,175,240 52.1385 28,617,485 47.8608 400 0.0007
资金使用可行性分析报告
的提案
5 关于提请股东大会授权董 31,175,240 52.1385 28,617,485 47.8608 400 0.0007
事会办理公司 2015 年配股
相关事宜的提案
6 关于拟出售上海正广和饮 30,388,640 50.8230 1,945,546 3.2538 27,458,939 45.9232
用水有限公司 50%股权的提
案
7 关于拟购买上海牛奶（集 31,226,940 52.2250 1,107,246 1.8518 27,458,939 45.9232
团）有限公司 12 家公司股
权的提案
8 关于与上海市上海农场设 31,226,940 52.2250 1,107,246 1.8518 27,458,939 45.9232
立新公司并由该公司购买
生猪养殖资产的提案。
(三) 关于提案表决的有关情况说明
本次股东大会审议并通过了《关于公司符合配股条件的提案》、《关于公司
2015年配股发行方案的提案》、《关于公司2015年配股募集资金使用可行性分析
报告的提案》、《关于前次募集资金使用情况报告的提案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理公司2015年配股相关事宜的提案》、《关于拟出售上海正广和
饮用水有限公司50%股权的提案》、《关于拟购买上海牛奶（集团）有限公司下
属12家公司股权的提案》、《关于与上海市上海农场设立新公司并由该公司购买
生猪养殖资产的提案》。
其中，《关于拟出售上海正广和饮用水有限公司50%股权的提案》、《关于
拟购买上海牛奶（集团）有限公司12家公司股权的提案》、《关于与上海市上海
农场设立新公司并由该公司购买生猪养殖资产的提案》涉及关联交易，公司关联
股东回避表决，经出席本次股东大会非关联股东所持表决权的过半数通过《关于
公司符合配股条件的提案》、《关于公司2015年配股发行方案的提案》（采用逐
项审议表决的方式）、《关于公司2015年配股募集资金使用可行性分析报告的提
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年配股相关事宜的提案》经
出席本次股东大会所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均经出席本次股东
大会的股东所持表决权的过半数通过。关联股东为上海益民食品一厂（集团）有
限公司，所持表决权股份为298,386,000股；实际控制人光明食品（集团）有限
公司，所持表决股份为55,978,874股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所。
律师：李俊、王荣菁。
2、 律师鉴证结论意见：
上海金茂凯德律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资
格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有
效（详见上海证券交易所网站《上海金茂凯德律师事务所关于上海梅林正广
和股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书》）。
四、上网公告附件
《上海金茂凯德律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司 2015 年第三
次股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司
2015 年 7 月 31 日
