证券代码：600073                   证券简称：上海梅林                 编号：临 2016-005



                           上海梅林正广和股份有限公司
                     第七届董事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十三次会
议于 2016 年 1 月 13 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2016 年 1 月 18 日以通讯
方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议通过了如下决议：
     一、审议通过了控股子公司上海梅林正广和重庆食品有限公司（以下简称“梅林
重庆”）向本公司短期借款 6,950 万元的提案。
     子公司上海梅林正广和重庆食品有限公司注册地址：重庆市大渡口区建桥工业园
A 区建桥大道 9 号；注册资本：壹仟捌佰壹拾捌万元整；主要经营范围：生猪屠宰、
贩运、肉食品加工、冷藏、普通货运、预包装食品、散装食品批发等。本公司持股 84.55%。
截止 2015 年 12 月 31 日（未经审计），总资产为 28,901 万元，净资产为-3,980 万元,
含本次新增借款后的资产负债率为 112.21%。
     由于梅林重庆公司在中国农业发展银行重庆市分行大渡口支行的 6,950 万元贷款
将于 2016 年 1 月 21 日到期，梅林重庆公司需要先偿还该笔贷款再实施续贷，因此梅
林 重 庆 公 司 向 本 公 司 申 请 短 期 借 款 6,950 万 元 ， 用 于 归 还 贷 款 。 借 款 期 限 ：
2016.01.19-2016.02.29（具体日期以合同约定为准）。
      表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。



      二、审议通过了控股子公司上海梅林正广和重庆食品有限公司向中国农业发展
银行重庆市分行大渡口支行贷款 6,500 万元的提案。
      因生产经营需要，子公司梅林重庆公司拟向中国农业发展银行重庆市分行大渡
口支行 6,500 万元，担保方式为梅林重庆公司自有房产、土地抵押，期限 1 年（具体
日期以合同约定为准）。
      以上借款授权法定代表人签署相关合同、协议，在相关合同、协议中的签字或


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签章具有同等法律效力。
    表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票




   特此公告。
                                           上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                           2016 年 1 月 19 日




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