证券代码：600073                 证券简称：上海梅林             编号：临 2015—008


                       上海梅林正广和股份有限公司

                   第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2016 年 2 月 1
日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2016 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开，本
次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：
       一、审议通过了上海梅林正广和股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股
东大会的提案。

       会议时间： 2016 年 2 月 22 日（星期一）下午 2:00；

       会议地点：上海广场长城假日酒店长城楼二楼文华厅（上海市闸北区恒丰路
585 号）；

       会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易
所交易系统进行投票。

    会议议程：关于公司聘用 2015 年度财务审计和内控审计机构及支付报酬的提
案。
    股权登记日：2016 年 2 月 16 日
    表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    特此公告。

                                                      上海梅林正广和股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                 2016 年 2 月 6 日