上海梅林:第七届董事会第十六次会议决议公告2016-03-12
证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:临 2016-018
上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第十六次会
议于 2016 年 3 月 4 日以电子邮件形式通知全体董事,并于 2016 年 3 月 11 日以通讯
方式召开,本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议通过了如下决议:
一、审议通过了控股子公司上海梅林正广和重庆食品有限公司(以下简称“梅林
重庆”)向本公司短期借款 6,950 万元延期归还的提案。
2016 年 1 月 18 日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《梅林重庆向本
公司短期借款 6,950 万元的提案》、《梅林重庆向中国农业发展银行重庆市分行大渡口
支行贷款 6,500 万元的提案》(详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易
所网站《上海梅林第七届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号:2016-005)。
由于梅林重庆公司拟向中国农业发展银行重庆市分行大渡口支行 6,500 万元的贷
款的抵押品(自有房产和土地)需要重新进行价值评估,无法按原定计划完成续贷流
程。因此,梅林重庆公司向本公司申请短期借款 6,950 万元,延期至 2016 年 4 月 10
日之前归还。
表决结果:赞成 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2016 年 3 月 12 日
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