证券代码：600073              证券简称：上海梅林           编号：临 2016-018



                       上海梅林正广和股份有限公司
                    第七届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十六次会
议于 2016 年 3 月 4 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2016 年 3 月 11 日以通讯
方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议通过了如下决议：
    一、审议通过了控股子公司上海梅林正广和重庆食品有限公司（以下简称“梅林
重庆”）向本公司短期借款 6,950 万元延期归还的提案。
     2016 年 1 月 18 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《梅林重庆向本
公司短期借款 6,950 万元的提案》、《梅林重庆向中国农业发展银行重庆市分行大渡口
支行贷款 6,500 万元的提案》（详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易
所网站《上海梅林第七届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2016-005）。
    由于梅林重庆公司拟向中国农业发展银行重庆市分行大渡口支行 6,500 万元的贷
款的抵押品（自有房产和土地）需要重新进行价值评估，无法按原定计划完成续贷流
程。因此，梅林重庆公司向本公司申请短期借款 6,950 万元，延期至 2016 年 4 月 10
日之前归还。
     表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。


                                             上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                              2016 年 3 月 12 日




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