证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临 2016—031
上海梅林正广和股份有限公司
关于为子（孙）公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称
1、上海市食品进出口有限公司
2、上海市食品进出口家禽有限公司
3、上海鼎牛饲料有限公司
4、上海鼎瀛农业有限公司
5、上海梅林（香港）有限公司
6、上海联豪食品有限公司
7、江苏省苏食肉品有限公司
本次担保的数量及累计为其担保的数量
1、为子公司上海市食品进出口有限公司本次担保 29,000 万元人民币，累计
为其担保 29,000 万元人民币。
2、为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司本次担保 2,000 万元人民币，累
计为其担保 2,000 万元人民币。
3、为子公司上海鼎牛饲料有限公司本次担保 19,000 万元人民币，累计为其
担保 19,000 万元人民币。
4、为子公司上海鼎瀛农业有限公司本次担保 6,000 万元人民币，累计为其担
保 6,000 万元人民币。
5、为子公司上海梅林（香港）有限公司本次担保 1,000 万美元，累计为其担
保 1,000 万美元。
6、为子公司上海联豪食品有限公司本次担保 5,000 万元，累计为其担保 5,000
万元。
7、为子公司江苏省苏食肉品有限公司本次担保 12,000 万元人民币，累计为
其担保 12,000 万元人民币。
1
本次为子公司上海联豪食品有限公司本次担保 5,000 万元有反担保，其余均
无反担保
本公司对外担保累计数量为 71,000 万元
本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
1、为子公司上海市食品进出口有限公司本次担保 29,000 万元人民币，担保期限
1 年。
2、为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司本次担保 2,000 万元人民币，担保期
限 1 年。
3、为子公司上海鼎牛饲料有限公司本次担保 19,000 万元人民币，担保期限 1 年。
4、为子公司上海鼎瀛农业有限公司本次担保 6,000 万元人民币，担保期限 1 年。
5、为子公司上海梅林（香港）有限公司本次担保 1,000 万美元，担保期限 1 年。
6、为子公司上海联豪食品有限公司本次担保 5,000 万元，担保期限 1 年。
7、为子公司江苏省苏食肉品有限公司本次担保 12,000 万元人民币，担保期限 1
年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海市食品进出口有限公司
注册地址：浦东新区乳山路 200 弄 29 号
注册资本：3,232 万元
上海市食品进出口有限公司主要经营范围：从事货物及技术的进出口业务、经贸
咨询，除专项规定外商业、预包装食品、乳制品的批发等；本公司持股 100%。截止
2016 年 3 月 31 日(未经审计)，总资产为 17,222.79 万元，净资产为 5,108.79 万元,
含本次新增担保授信后的资产负债率为 88.95%。
2、被担保人名称：上海市食品进出口家禽有限公司
注册地址：浦东新区乳山路 200 弄 20 号
注册资本：998 万元
上海市食品进出口家禽有限公司是本公司全资孙公司。主要经营范围：经营和代
理家禽等商品及三类商品的进出口业务，外贸咨询服务、国内商业批发、零售业务，
预包装食品的销售；本公司持股 100%。截止 2016 年 3 月 31 日(未经审计)，总资产为
2
5,001.89 万元，净资产为 1,362.61 万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为
80.54%。
3、被担保人名称：上海鼎牛饲料有限公司
注册地址：闸北区万荣路 379 号 101 室
注册资本：人民币 10,000 万元
上海鼎牛饲料有限公司主要经营范围：饲料及饲料添加剂等；本公司持股 100%。
截止 2016 年 3 月 31 日(未经审计)，总资产为 45,439.89 万元，净资产为 19,581.78
万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为 61.93%。
4、上海鼎瀛农业有限公司
注册地址：注册地址：上海市崇明县跃进农场奶牛一场内(3 街坊 10 丘）10 幢
注册资本：500 万元
上海鼎瀛农业有限公司是上海鼎牛饲料有限公司全资子公司，主要经营范围：农
作物、粮食的种植和销售、饲料销售、农机服务、有机肥的生产、销售。截止 2016
年 3 月 31 日(未经审计)，总资产为 6,010.62 万元，净资产为 1,689.12 万元。含本
次新增担保授信后的资产负债率为 85.94%。
5、被担保人名称：上海梅林（香港）有限公司
注册地址：FLAT/RM6,11/F,JUPITER TOWER, 9 JUPITER STREET, NORTH POINT
注册资本：港币 100 万元
上海梅林（香港）有限公司主要经营范围：食品销售等；本公司持股 100%。截止
2016 年 3 月 31 日(未经审计)，公司总资产为 11,336.50 万元，净资产为 -4,671.53
万元，本次新增担保授信后的资产负债率为 129.13% 。
6、被担保人名称：上海联豪食品有限公司
注册地址：奉贤区奉城镇航塘公路 5008 号 2 幢。
注册资本：2,500 万元
上海联豪食品有限公司主要经营范围：以生产速冻肉制品和其他类制品为主，以
牛排及肉牛产品为主导，集加工、销售、服务于一体的综合型现代化生产企业。截止
2016 年 3 月 31 日(未经审计)，总资产为 14,252.87 万元，净资产为 4,864.93 万元,
本公司持股比例 60%。含本次新增担保授信后的资产负债率为 64.63%。
7、被担保人名称：江苏省苏食肉品有限公司
注册地址：江苏省淮安市淮安区铁云路 58 号
3
注册资本：20,000 万元
江苏省苏食肉品有限公司主要经营范围：生猪屠宰；禽类屠宰加工及销售；食用
动物油脂（猪油）生产、销售；肉制品生产及销售；速冻食品生产及销售；生、鲜食
用农产品销售；房屋（冷库）、场地出租；本公司持股 60%。截止 2016 年 3 月 31 日(未
经审计)，总资产为 71,381.48 万元，净资产为 51,733.43 万元，含本次新增担保授
信后的资产负债率为 37.96%。
三、担保协议的主要内容
1、子公司上海市食品进出口有限公司：
（1）向光大银行上海分行申请综合授信额度 8,000 万元。期限 1 年（具体日期
以合同约定为准）。
（2）向上海农商银行总行营业部申请综合授信额度人民币 5,000 万元，期限 1
年（具体日期以合同约定为准）。
（3）向招商银行上海川北支行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，子公司上
海市食品进出口家禽有限公司和上海贸基进出口有限公司共享该授信额度，上海市食
品进出口有限公司为上述共享人提供连带责任担保，额度可用于流动资金贷款、开立
银行承兑汇票、开立信用证、押汇等，期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。
（4）向中国银行上海分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，在办妥上海市
食品进出口有限公司与上海市食品进出口家禽有限公司、上海贸基进出口有限公司签
订互保协议的前提下，上海市食品进出口有限公司的授信总量可由上海市食品进出口
家禽有限公司、上海贸基进出口有限公司共用。期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。
（5）向南京银行上海分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元，期限 1 年（具
体日期以合同约定为准）。
2、孙公司上海市食品进出口家禽有限公司
向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元，期限 1 年（具体日期
以合同约定为准）。
3、上海鼎牛饲料有限公司
向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海宝山支行提供的
授信担保总额度人民币 19,000 万元，担保期限 1 年。（具体日期以合同约定为准）。
4、上海鼎瀛农业有限公司
4
向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海宝山支行、中国
工商银行股份有限公司上海市分行提供的授信担保总额度人民币 6,000 万元，担保期
限 1 年（具体日期以合同约定为准）。
5、上海梅林（香港）有限公司
向大华银行香港分行、大华银行（中国）有限公司上海分行；交通银行股份有限
公司香港分行、交通银行股份有限公司上海分行；中国农业银行香港分行、中国农业
银行上海长宁支行提供的授信担保总额度为 1,000 万美元。担保期限 1 年(具体日期
为合同约定为准)。并在与银行签贷款协议时约定：授信额度内每发生一笔贷款申请
使用均须公司批准同意。
6、上海联豪食品有限公司
向上海浦东发展银行黄浦支行、交通银行闸北支行、光明食品集团财务有限公
司提供的授信担保总额度人民币 5,000 万元，担保期限 1 年。（具体日期以合同约定
为准）。自然人张贤东、廖长茂、万多兵、熊爱华、张贤祥以其共同持有的上海联豪
食品有限公司 40%股权提供反担保。
7、江苏苏食肉品有限公司
向汇丰银行南京分行、建设银行鼓楼支行、光明食品集团财务有限公司提供的授信总
额度人民币 20,000 万元，其中:公司按 60%的持股比例为江苏苏食肉品有限公司提供
人民币 12,000 万元的贷款担保,担保期限 1 年。（具体日期以合同约定为准）。
四、董事会意见
公司第七届董事会第二十次会议于 2016 年 5 月 9 日在公司会议室召开，应参加
董事 9 人，实际参加董事 9 人。其中担保 3、4、6、7 关联董事：马勇健、龚屹、洪
明德、朱继宏回避表决；非关联董事：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。其余担保事
项表决结果为：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
与会董事审议并通过了上述担保的议案，其中：担保 1、2、4、5 需提交股东大
会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本日，本公司对子公司担保额合计为人民币 71,000 万元，占公司 2015 年经
审计合并净资产的比例 23.92%。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2016 年 5 月 10 日
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