证券代码：600073              证券简称：上海梅林              编号：临 2016—034


                         上海梅林正广和股份有限公司
                     第七届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议

于2016年5月10日以电子邮件形式通知全体董事，并于2016年5月16日通讯方式召开。

会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：
    一、审议通过了控股子公司江苏淮安苏食肉品有限公司（以下简称“淮安苏食”）
向银行借款 4800 万元的提案。
    子公司江苏淮安苏食肉品有限公司注册地址：江苏省淮安市淮安区铁云路 58 号；
注册资本 1,000 万元；主要经营范围：生猪屠宰；禽类屠宰加工及销售；食用动物油
脂（猪油）生产、销售；本公司持股比例 60%。
    因生产经营需要，淮安苏食拟将其拥有的淮安市淮安区铁云路 58 号土地及对应的
厂区房屋作为抵押，向中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行申请 4,800 万元流动
资金贷款，贷款期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。


     表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。
                                              上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                          2016年5月17日




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