证券代码：600073           证券简称：上海梅林           公告编号：临 2017-009


                     上海梅林正广和股份有限公司
    关于 2017 年第一次临时股东大会授权委托书的补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    `上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月14
发布了《上海梅林关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》公告编号：
2017-008号。现对附件1《授权委托书》补充如下，其他内容没有变化：


附件 1：授权委托书


                           授权委托书

上海梅林正广和股份有限公司：

       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 3 月 1 日召开的
贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号       非累积投票提案名称                   同意      反对      弃权

1          审议关于解决同业竞争承诺事项
           之补充承诺的提案；
2          审议关于梅林香港为梅林捷克在
           中国银行匈牙利分行借款追加担
           保的提案；
3          审议关于为子公司梅林香港提供
             担保的提案；




序号         累积投票提案名称
4.00         关于选举董事的提案                        投票数
4.01         选举王国祥先生为第七届董事会董
             事的提案，任期同第七届董事会期
             限；
5.00         关于选举独立董事的提案                    投票数
5.01         关于选刘长奎先生为第七届董事会
             独立董事的提案，任期同第七届董
             事会期限。

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


        委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。


       上述授权委托书的补充对公司 2017 年第一次临时股东大会通知内容没有影
响，敬请广大投资者谅解！

       特此公告。


                                        上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                           2017 年 2 月 15 日