证券代码：600073              证券简称：上海梅林              编号：临 2017—024


                         上海梅林正广和股份有限公司
                     第七届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十七次会
议于 2017 年 6 月 23 日以电子邮件形式通知全体监事，并于 2017 年 6 月 29 日以通讯
表决形式召开。吴志强、朱平、张顼三位监事出席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过认真审议，做出以下决议：
    一、审议通过了关于选举吴志强先生为公司监事会主席的提案
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举吴志强先生为上海梅林正广和
股份有限公司第七届监事会主席，任期同第七届监事会期限。
    本公司对原监事会主席邵黎明先生在任职期间的勤勉工作和为本公司发展做出
的贡献表示衷心地感谢！
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                               上海梅林正广和股份有限公司监事会
                                                                 2017 年 6 月 30 日