证券代码：600073            证券简称：上海梅林          公告编号： 2018-039


                    上海梅林正广和股份有限公司
               第七届董事会第五十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第七届
董事会第五十二次会议于 2018 年 10 月 23 日以书面或电子邮件形式通知全体董
事，并于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。与会董事经充分审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司 2018 年第三季度报告全文及正文

    表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票




    二、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案，本议案还需提交
股东大会审议

    根据《中华人民共和国公司法》（2013 年修订版）、中共中央《关于在深化
国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》精神以及中国证券监督
管理委员会 2016 年 9 月 30 日发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》（中
国证监会公告[2016]23 号）等规定，同意对上海梅林《公司章程》部分章节和
条款进行修订。

    本次修订共涉及七个方面内容：1、加入党建相关内容；2、修改沪港通的表
述；3、将总经理和总裁统一表述为总裁；4、董事会担保权限内容单列一条；5、
其它条款的修改；6、相应条款的序号变更。

    表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    三、审议通过了关于续聘 2018 年度审计机构的议案，本议案还需提交股东
大会审议

    为了保持公司年度外部审计工作的连续性，同意上海梅林续聘天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构，其
中：财务报告审计报酬为 200 万元，内控报告审计报酬为 88 万元。

    表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票




    四、审议通过了关于公司总部设立监察部的议案

    为进一步加强党风廉政建设，强化上海梅林监察监督职能，根据光明食品（集
团）有限公司转发的《关于加强和改进市管国有企业党风廉政建设的实施意见》
（沪委办发[2017]31 号）的相关要求，同意将上海梅林总部原隶属于党委工作
部的监察职能独立出来，设置独立的监察部。

    表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票




    特此公告。
                                       上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 30 日