上海梅林：2019年第四次临时股东大会会议资料2019-12-25
股票代码：600073
2019 年第四次临时股东大会
会议资料
2019 年 12 月
上海梅林正广和股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有
效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关
于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东
大会须知如下：
一、参加本次股东大会的股东为截止 2019 年 12 月 25 日下午收市后在中
国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托
书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，
经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议
报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议
案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建
议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对
各项议案进行表决。
五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司及股东共
同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议
事规则的规定对所表决议案作出决议，其中：
1、本议案对中小投资者单独计票；
2、关联股东对本议案回避表决。
上海梅林 2019 年第四次临时股东大会秘书处
2019 年 12 月
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上海梅林正广和股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2019 年 12 月 30 日下午 2：00
会议地点：上海市杨浦区济宁路 18 号 105 会议室
会议主持人：吴通红董事长
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会议议程
一、会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数，会议开始审议议案：
二、会议议程：
审议关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交
易的议案
三、与会股东及股东代表发言及提问,公司董事会、监事会和管理层答问
四、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同
负责监票
五、与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）
六、宣布表决结果
七、北京颐合中鸿（上海）律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书
八、主持人宣布会议结束
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2019 年第四次临时股东大会之议案
上海梅林正广和股份有限公司
关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》
暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：
为加强上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“本公司”或“上
市公司”）的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益。
经上海梅林 2018 年第三次临时股东大会审议批准，公司于 2018 年 12 月与光明食品
（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）和光明食品集团财务有限公司（以下简
称“财务公司”）签订了《金融服务框架协议》，期限一年。鉴于该协议将于 2019 年
12 月 31 日到期，公司拟与光明集团及财务公司继续签订《金融服务框架协议》（详
见附件），由财务公司为上海梅林及其控股子公司和其它关联公司（以下简称“上海
梅林成员公司”）提供存款、贷款、结算及经中国银行监督管理委员会批准的可从事
的其他金融服务。该协议有效期为一年，自生效日起至 2020 年 12 月 31 日止。
一、交易方介绍
本次交易的交易对方为财务公司，其主要股东光明集团是本公司实际控制人，因
此本公司与财务公司、光明集团构成关联关系。
1、光明集团基本情况
成立日期：1995 年 5 月 26 日
公司住所：上海市华山路 263 弄 7 号
注册资本：人民币 49.66 亿元
法人代表：是明芳
企业类型：有限责任公司（国内合资）
业务范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，
农、林、牧、渔、水力及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进
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出口及技术进出口业务，产权经济、会展会务服务。
经审计，光明食品（集团）有限公司截止 2018 年 12 月 31 日，合并报表总资产
2,574.37 亿元，净资产 871.93 亿元,2018 年 1-12 月合并营业收入 1,580.08 亿元，
净利润 26.30 亿元。
未经审计，光明食品（集团）有限公司截止 2019 年 10 月 31 日，合并报表总资
产 2,754.55 亿元，净资产 917.93 亿元,2019 年 1-10 月合并营业收入 1,284.66 亿元，
净利润 25.56 亿元。
2、财务公司基本情况
公司名称：光明食品集团财务有限公司
成立日期：2014 年 12 月 29 日
公司住所：上海市静安区南京西路 1539 号嘉里中心办公楼二座 33 层
公司性质：财务公司是具有金融牌照的非银行金融机构，受中国银保监会以及中
国人民银行的行业监管。
注册资本：人民币 20 亿元
法定代表人：王伟
出资情况：光明食品（集团）有限公司出资人民币 10.20 亿元（占 51%），上海
轻工业对外经济技术合作有限公司出资人民币 7.80 亿元（占 39%），上海大都市资产
经营管理有限公司出资人民币 2 亿元（占 10%）。
经营范围：经营以下本外币业务：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴
证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的
保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款；（6）
对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结
算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；
（10）从事同业拆借；（11）固定收益类有价证券投资。
经审计，光明食品集团财务有限公司截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 207.73
亿元，净资产 15.66 亿元，2018 年 1-12 月营业收入 4.41 亿元，净利润 2.71 亿元。
未经审计，光明食品集团财务有限公司，截止 2019 年 10 月 31 日，总资产 267.20
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亿元，净资产 30.47 亿元，2019 年 1-10 月营业收入 3.63 亿元，净利润 2.23 亿元。
二、《金融服务框架协议》主要内容
1、金融服务的内容
（1）办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（2）协助实现交易款项的收付；
（3）经批准的保险代理业务；
（4）提供担保；
（5）委托贷款及委托投资服务；
（6）办理票据承兑与贴现服务；
（7）办理转账结算及相关的结算、清算方案设计；
（8）存款服务；
（9）贷款及融资租赁服务；
（10）中国银行业监督管理委员会核准范围内的其他金融业务。
2、金融服务的原则
各方确认并同意，财务公司为上海梅林成员公司提供金融服务时将遵守以下原
则：
（1）关于存款服务：财务公司承诺吸收上海梅林成员公司存款的利率，参照市
场定价并给予优惠，应不低于同期中国人民银行统一公布的同种类存款的存款利率，
亦不低于同期国内多数其他主要商业银行同种类存款的存款利率，且不低于财务公司
吸收第三方同种类存款的存款利率。
（2）关于综合授信服务：上海梅林成员公司在财务公司取得的综合授信额度不
超过人民币 25 亿元。财务公司承诺向上海梅林成员公司发放综合授信的利率，参照
市场定价并给予优惠，应不高于同期中国人民银行统一公布的同种类授信的利率，亦
不高于同期国内多数其他主要商业银行同种类授信的利率，且不高于财务公司向同信
用级别同担保条件的第三方发放的同种类授信的利率。财务公司向上海梅林成员单位
提供授信业务时，有权根据实际情况和业务需要，要求公司提供相应的担保。
（3）关于其他金融服务：除存款和综合授信服务外，财务公司承诺向上海梅林
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成员公司提供其他金融服务的收费标准，参照市场定价并给予优惠，应不高于同期政
府相关主管部门就该类型服务所规定的收费标准（如有），且不高于财务公司向同信
用级别第三方提供的同种类服务所收取的费用。
3、其它
光明集团承诺：将敦促财务公司切实履行本协议项下义务与承诺。
申请设立财务公司时，光明集团董事会已作出书面承诺，在财务公司出现支付困
难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金，并在财务公司章
程中载明。
三、关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、财务公司受中国银监会及中国人民银行的监管，在获准范围内，按其运营要
求提供服务；客户仅限于成员单位。因此，财务公司风险相对可控。
2、财务公司为本公司提供存款、授信、结算及其他金融服务时，收费标准均等
同于或优于国内商业银行向本公司提供同种类的金融服务，且不逊于财务公司向其他
成员单位提供的同类服务。
3、本次交易有利于提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。本次交
易不会损害本公司及中小股东利益，亦不影响本公司的独立性。
以上议案请各位股东、股东代表审议，关联股东对本议案回避表决。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2019 年 12 月
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