证券代码：600074        证券简称：保千里       公告编号：2017-041

       债券代码：145206        债券简称：16 千里 01


            江苏保千里视像科技集团股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 7 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点：深圳市南山区后海中心路 3331 号中建钢构大厦

   32 层公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                    29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                1,374,222,904

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  56.3694
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由董事会召集，公司董事长庄敏先生主持会议。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决
程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周皓琳出席会议；其他高管列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于千里启航有限公司在境外发行债券的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东                   同意                      反对                   弃权

类型            票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数     比例（%）

 A股          1,373,936,203    99.9791    286,701       0.0209    0            0



2、 议案名称：关于为千里启航有限公司在境外发行债券提供担保的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

股东                   同意                      反对                   弃权

类型           票数           比例（%）   票数      比例（%）    票数     比例（%）

 A股         1,373,936,203     99.9791    286,701       0.0209    0            0
 3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行债券具体事

       宜的议案

       审议结果：通过

       表决情况：

 股东                    同意                           反对                      弃权

 类型             票数             比例（%）     票数      比例（%）       票数     比例（%）

  A股         1,373,936,203         99.9791      286,701       0.0209       0        0.0000



 4、 议案名称：关于公司 2017 年度申请融资额度的议案

       审议结果：通过

       表决情况：

 股东                    同意                           反对                      弃权

 类型             票数             比例（%）     票数      比例（%）       票数     比例（%）

  A股       1,373,799,803          99.9692      423,101        0.0308       0            0.0000



 (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称              同意                      反对            弃权
序号                      票数   比例（%）          票数   比例（%） 票数 比例（%）
        关于千里启
        航有限公司
 1                       580,900      66.9547      286,701       33.0453        0           0
        在境外发行
        债券的议案
        关于为千里
        启航有限公
 2      司在境外发       580,900      66.9547      286,701       33.0453        0           0
        行债券提供
        担保的议案
       关于提请股
       东大会授权
       董事会全权
3      办理本次境   580,900    66.9547    286,701   33.0453    0       0
       外发行债券
       具体事宜的
       议案
       关于公司
       2017 年 度
4                   444,500    51.2332    423,101   48.7668    0       0
       申请融资额
       度的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       1、议案 1、3、4 为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
       2、议案 2 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：孙林、殷长龙

2、 律师鉴证结论意见：


       公司 2017 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现

场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有

效。



四、      备查文件目录
1、 公司 2017 年第一次临时股东大会决议；


2、 北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书；



                                   江苏保千里视像科技集团股份有限公司
                                                     2017 年 7 月 19 日