江苏保千里视像科技集团股份有限公司


    2017 年第二次临时股东大会

             会议资料




         2017 年 8 月 14 日
            江苏保千里视像科技集团股份有限公司

             2017 年第二次临时股东大会会议议程



现场会议时间：2017 年 8 月 21 日 15 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投

              票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

              段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

              互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

              9:15-15:00。

现场会议地点：深圳市南山区后海中心路 3331 号中建钢构大厦 32 层

              公司会议室

参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司

              聘请的律师

会 议 议 程：

    一、 主持人宣布会议开始

    二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、

律师

    三、 审议会议议题

    1、关于变更部分募集资金投资项目内容的议案

    四、股东交流时间

    五、现场投票表决

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六、宣读现场表决结果

七、休会，等待网络表决结果

八、宣读本次股东大会决议

九、宣读本次股东大会法律意见书

十、签署股东大会决议和会议记录

十一、主持人宣布本次股东大会结束




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议案一、

           关于变更部分募集资金投资项目内容的议案



各位股东及代表：

    为提高募投项目收益水平，公司根据市场变化和项目实际情况，

拟将募投项目“移动智能硬件-手机打令产业化项目”变更为“移动

智能硬件-打令VR手机产业化项目”。原“移动智能硬件-打令产业化

项目”所募集资金中未投入使用的金额将投资建设“移动智能硬件-

打令VR手机产业化项目”。变更后的项目投资总额为48,515.06万元，

原“移动智能硬件-手机打令产业化项目”所募集资金部分用于投资

建设“移动智能硬件-打令VR手机产业化项目”，超出募集资金部分

将由公司自筹资金解决。具体内容详见《关于变更部分募集资金投资

项目内容的公告》（2017-054）。

    独立董事已对此发表独立意见。保荐机构发表了核查意见。

    本议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，现提请

本次股东大会审议。




                         江苏保千里视像科技集团股份有限公司

                                       董 事 会

                                   2017 年 8 月 4 日



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