保千里：第七届董事会第三十八次会议决议公告2017-08-17
证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2017-067
债券代码：145206 债券简称：16 千里 01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
三十八次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以书面方式送达全体董事，会议于 2017
年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实
际亲自出席董事 8 人。会议经全体董事推举，由鹿鹏先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面
表决方式一致通过了下列事项：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案
选举鹿鹏先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满为止。
鹿鹏先生简历详见附件。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对此发表了独立意见。
二、审议通过关于聘任公司总裁的议案
经董事会提名委员会审核并提请董事会审议，董事会同意聘任陈献文先生为
总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
陈献文先生简历详见附件。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对此发表了独立意见。
三、审议通过关于提名第七届董事会董事候选人的议案
鉴于庄敏先生已辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相
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关委员的职务。现由第一大股东庄敏先生提名，董事会提名委员会审核，陈献文
先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。
公司独立董事已对此发表了独立意见。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过关于选举公司第七届董事会战略委员会召集人的议案
根据公司《董事会战略委员会工作实施细则》，为保证公司第七届董事会战
略委员会的正常运作，现选举公司董事长鹿鹏先生为第七届董事会战略委员会召
集人。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案
公司全体董事一致同意公司于 2017 年 9 月 1 日在公司会议室以现场投票和
网络投票相结合的表决方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议经由公
司第七届董事会三十八次会议审议通过的相关议案。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 16 日
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附件：
相关人员简历
鹿鹏，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
高级经济师，曾获评“深圳市高层次专业人才”。曾任奥林巴斯（深圳）工业有
限公司研发部课长，江苏保千里视像科技集团股份有限公司总裁。现任本公司第
七届董事会董事，保千里（香港）电子有限公司董事兼总经理，柳州延龙汽车有
限公司董事，深圳保千里投资控股有限公司总经理，深圳兰德嘉文投资有限公司
执行董事兼总经理，深圳拨信科技有限公司总经理，千里启航有限公司董事。
陈献文，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任深圳市拓信投资有限公司副总经理，深圳市景业房地产开发有限公司副总经
理，深圳市保千里电子有限公司资金部、战略部总经理，江苏保千里视像科技集
团股份有限公司常务副总裁。现任江苏保千里视像科技集团股份有限公司深圳分
公司总经理。
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