江苏保千里视像科技集团股份有限公司


    2017 年第三次临时股东大会

             会议资料




         2017 年 8 月 28 日
            江苏保千里视像科技集团股份有限公司

             2017 年第三次临时股东大会会议议程



现场会议时间：2017 年 9 月 1 日 15 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投

              票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

              段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

              互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

              9:15-15:00。

现场会议地点：深圳市南山区后海中心路 3331 号中建钢构大厦 32 层

              公司会议室

参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司

              聘请的律师

会 议 议 程：

    一、 主持人宣布会议开始

    二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、

律师

    三、 审议会议议题

    1、关于选举第七届董事会董事的议案

    四、股东交流时间

    五、现场投票表决

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六、宣读现场表决结果

七、休会，等待网络表决结果

八、宣读本次股东大会决议

九、宣读本次股东大会法律意见书

十、签署股东大会决议和会议记录

十一、主持人宣布本次股东大会结束




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议案一、

               关于选举第七届董事会董事的议案



各位股东及代表：

    鉴于庄敏先生已辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专

门委员会相关委员的职务。由公司第一大股东庄敏先生提名，董事会

提名委员会审核，陈献文先生为公司第七届董事会董事候选人，任期

自本次股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事已对此发表了独立意见。

    本议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，现提请

本次股东大会审议。



    附件：陈献文先生简历




                           江苏保千里视像科技集团股份有限公司

                                         董 事 会

                                     2017 年 8 月 16 日




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    附件：

                      陈献文先生简历

    陈献文，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。曾任深圳市拓信投资有限公司副总经理，深圳市景业房地

产开发有限公司副总经理，深圳市保千里电子有限公司资金部、战略

部总经理，江苏保千里视像科技集团股份有限公司常务副总裁。现任

江苏保千里视像科技集团股份有限公司总裁、公司深圳分公司总经

理。




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