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公司公告

保千里:第七届董事会第四十三次会议决议公告2017-11-07  

						   证券代码:600074            证券简称:保千里                公告编号:2017-100
   债券代码:145206            债券简称:16 千里 01


                 江苏保千里视像科技集团股份有限公司

                 第七届董事会第四十三次会议决议公告
                                     特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
   并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第四
十三次会议通知于 2017 年 11 月 1 日以书面方式送达全体董事,会议于 2017 年 11 月
6 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长鹿鹏先生召集并主持,本次
会议应出席董事 9 人,实际亲自出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过了下
列事项:


    一、审议通过关于控股股东筹划重大事项继续停牌的议案
    公司收到控股股东及实际控制人庄敏先生通知,其正筹划重大事项,该重大事项
可能涉及公司控制权的变更。截至目前,该重大事项仍在筹划当中,尚存在不确定性,
为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证
券交易所股票上市规则》等有关规定,公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2017
年 11 月 7 日起继续停牌。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。




                                           江苏保千里视像科技集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2017 年 11 月 6 日