江苏保千里视像科技集团股份有限公司


    2018 年第一次临时股东大会

             会议资料




          2018 年 7 月 2 日
            江苏保千里视像科技集团股份有限公司

             2018 年第一次临时股东大会会议议程



现场会议时间：2018 年 7 月 6 日 15 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投

              票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，

              即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

              网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

              9:15-15:00。

现场会议地点：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会

              议室

参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司

              聘请的律师

会 议 议 程：

    一、 主持人宣布会议开始

    二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、

律师

    三、 审议会议议题

    1、关于修改《公司章程》的议案

    四、股东交流时间

    五、现场投票表决

    六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果

八、宣读本次股东大会决议

九、宣读本次股东大会法律意见书

十、签署股东大会决议和会议记录

十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案一、

               关于修改《公司章程》的议案



各位股东及代表：

    根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司

当前实际情况，公司拟对董事会人数构成等条款进行调整。

    详见公司于 2018 年 6 月 21 日披露的《关于修改<公司章程>

的公告》。

    本议案已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，现提请本

次股东大会审议。




                         江苏保千里视像科技集团股份有限公司

                                       董 事 会

                                  2018 年 6 月 20 日