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公司公告

*ST保千:第八届董事会第一次会议决议公告2018-07-28  

						   证券代码:600074            证券简称:*ST 保千                       公告编号:2018-078
   债券代码:145206            债券简称:16 千里 01


                 江苏保千里视像科技集团股份有限公司

                      第八届董事会第一次会议决议公告
                                     特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
   并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2018 年第二次临时
股东大会选举产生了第八届董事会成员,为保证董事会工作的连贯性,勤勉尽职的履
行董事职责,第八届董事会全体董事同意第八届董事会第一次会议通知于 2018 年 7
月 27 日以书面方式现场送达,会议于当天在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5
人,实际亲自出席董事 5 人。会议经全体董事推举,由董事周培钦先生主持。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并
以书面表决方式表决一致通过了下列事项:
    一、审议关于选举公司董事长的议案
    选举周培钦先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    二、审议通过关于聘任总裁的议案
    同意聘任鹿鹏先生为总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满为止。
    鹿鹏先生简历详见附件。
    公司独立董事已对该议案发表了独立意见。
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。
                                           江苏保千里视像科技集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                            2018 年 7 月 27 日

                                           1
附件:
总裁鹿鹏先生简历
   鹿鹏,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 12 月出生,软件工程硕士学
历,工程师,高级经济师,2012 年获评深圳市高层次专业人才,深圳市龙华区高层次
A 类人才,深圳市科技专家库专家成员,广东省虚拟现实技术行业协会会长。2017 年
获得深圳市科技进步二等奖、2018 年获得广东省科学技术三等奖。曾任奥林巴斯(深
圳)工业有限公司研发部课长。现任公司第八届董事会董事、总裁,深圳市保千里仿
生智能视像技术研究院院长,保千里(香港)电子有限公司董事兼总经理,柳州延龙
汽车有限公司董事,深圳保千里投资控股有限公司总经理,深圳拨信科技有限公司总
经理,深圳兰德嘉文投资有限公司执行董事兼总经理。