证券代码：600074              证券简称：*ST 保千                  公告编号：2018-087
   债券代码：145206              债券简称：16 千里 01


                   江苏保千里视像科技集团股份有限公司

                      第八届董事会第三次会议决议公告
                                       特别提示

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
   并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次
会议通知于 2018 年 8 月 24 日以书面及邮件方式送达，会议于 2018 年 8 月 29 日在公
司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际亲自出席董事 4 人，董事丁立红先生
因出差无法出席会议，委托独立董事张振义先生代为表决。会议由周培钦先生召集并
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：


    一、审议通过关于《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》
的议案
    公司严格按照《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并根据公
司自身实际经营情况，完成了《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报
告摘要》的编制工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《公
司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》详见 2018 年 8 月 31 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过公司《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，公
司出具了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见 2018 年
8 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



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    三、审议通过关于聘请证券事务代表的议案
   经董事长周培钦先生提名，同意聘任翁佳佳女士为公司证券事务代表，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
   翁佳佳女士简历详见附件一。
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                       江苏保千里视像科技集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2018 年 8 月 29 日
附件：
   翁佳佳女士简历：
   翁佳佳，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在江苏
保千里视像科技集团股份有限公司任职。
   翁佳佳持有公司股票 5 万股。