江苏保千里视像科技集团股份有限公司


    2019 年第一次临时股东大会

             会议资料




         2019 年 1 月 14 日
            江苏保千里视像科技集团股份有限公司

             2019 年第一次临时股东大会会议议程



现场会议时间：2019 年 1 月 24 日 15 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投

              票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，

              即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

              网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

              9:15-15:00。

现场会议地点：广东省深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层

              公司会议室

参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司

              聘请的律师

会 议 议 程：

    一、 主持人宣布会议开始

    二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、

律师

    三、 审议会议议题

    1、关于选举董事的议案

    四、股东交流时间

    五、现场投票表决

    六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果

八、宣读本次股东大会决议

九、宣读本次股东大会法律意见书

十、签署股东大会决议和会议记录

十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案一、

                     关于选举董事的议案

各位股东及代表：

    鉴于鹿鹏先生已申请辞去公司董事及相关董事会专门委会的职

务，公司实际控制人周培钦先生提名了孟伟军先生为公司第八届董事

会非独立董事候选人。上述事项已经公司第八届董事会第八次会议审

议通过，独立董事对上述事项发表了独立意见。

    2019年1月11日，公司收到单独持有7.79%股份的公司股东华融证

券股份有限公司提交的《关于增加江苏保千里视像科技集团股份有限

公司2019年第一次临时股东大会临时提案的提议函》，华融证券股份

有限公司提名了王大伟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，

并提议作为临时议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    综上，公司第八届董事会非独立董事选举候选人共两人，分别为

孟伟军先生和王大伟女士，应选非独立董事一人，上述非独立董事候

选人简历详见附件。

    上述非独立董事经累积投票制选举产生，自本次股东大会审议通

过之日起正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事

职务，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

    现提请本次股东大会审议。

                         江苏保千里视像科技集团股份有限公司

                                       董 事 会

                                     2019 年 1 月 14 日
附件：

    1、孟伟军先生简历

    孟伟军，男，1966年12月出生，中国国籍，博士研究生，经济师。

历任浙江暨阳建设集团副总经理、总经理、副董事长，太原狮头水泥

股份有限公司董事、总裁，浙江龙净水业有限公司董事长、江苏保千

里视像科技集团股份有限公司副总裁。现任江苏达成生物科技有限公

司副董事长、上海纳克润滑技术有限公司董事。

    孟伟军先生持有公司股票270万股。



    2、王大伟女士简历

    王大伟，女，1982年1月出生，中国国籍，硕士研究生。历任中

粮信托有限责任公司经理、高级经理、法律部负责人。现任华融证券

股份有限公司资管风控部副总经理。

    王大伟女士未持有公司股票。