*ST保千:第八届监事会第六次会议决议公告2019-08-30
证券代码:600074 证券简称:*ST 保千 公告编号:2019-053
债券代码:145206 债券简称:16 千里 01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第
六次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件及书面方式送达全体监事,会议于
2019 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议由监事会主席林晓凌先生召集并主持。
本次会议应出席监事 3 人,实际亲自出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式
一致通过了下列事项:
一、审议通过关于《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报
告摘要》的议案
经认真审核公司 2019 年半年度报告及摘要,监事会认为:
(1)《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》的编制
和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定;
(2)《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》的内容
和格式符合中国证监会、江苏证监局和上海证券交易所的各项规定,所包含的信
息从各方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况等事项;
(3)在出具本意见前,未发现参与《公司 2019 年半年度报告》及《公司
2019 年半年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定和泄露相关内幕信
息的行为。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过关于会计政策变更的议案
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件
要求进行的合理变更,符合相关规定。因此,监事会同意本次会计政策的变更。
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证券代码:600074 证券简称:*ST 保千 公告编号:2019-053
债券代码:145206 债券简称:16 千里 01
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日
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