证券代码：600074        证券简称：*ST 保千        公告编号：2020-003
     债券代码：145206        债券简称：16 千里 01

            江苏保千里视像科技集团股份有限公司
              第八届董事会第十三次会议决议公告

                                   特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第十三次会议通知于 2020 年 1 月 14 日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会
议于 2020 年 1 月 17 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长丁立
红先生召集并主持。本次会议应出席董事 5 人，实际亲自出席董事 5 人，全体监
事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：
    一、审议通过关于聘请 2019 年度审计机构及其审计费用的议案
    董事会同意公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为 1 年。根据公司规模、审计
工作量及审计难度，2019 年度公司及下属子公司财务报告审计费用为人民币 180
万元，内部控制审计费用 60 万元。
    独立董事已对此发表了事前认可意见及独立意见。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    二、审议通过关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
    董事会同意公司于 2020 年 2 月 12 日在公司会议室以现场投票和网络投票相
结合的表决方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议经由本次董事会审
议通过的相关议案。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                       江苏保千里视像科技集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2020 年 1 月 17 日