新疆天业：2018年日常关联交易补充公告2018-08-30
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临 2018－040
新疆天业股份有限公司 2018 年日常关联交易补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易需提交股东大会审议
本次关联交易对公司无重大影响，不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司 2018 年日常关联交易已经 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会审
议通过，并签订《2018 年日常关联交易的框架性协议》。公司 2018 年 6 月 28 日召开
的 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于向新疆天业（集团）有限公司转让所持
石河子市泰安建筑工程有限公司全部股权的议案》，公司已向天业集团出售持有的石河
子市泰安建筑工程有限公司（以下简称“泰安建筑”）100%股权事宜，并于 2018 年 7
月 3 日完成工商变更手续，双方业务结构发生相应调整，公司与天业集团签订《2018
年日常关联交易框架性协议的补充协议》，2018 年度补充 5000-10000 万元接受建筑安
装工程服务的日常关联交易事项。
2018 年 8 月 28 日，公司七届四次董事会审议通过了补充 2018 年度日常关联交
易的议案，关联董事宋晓玲、周军、操斌、张立、石斌、黄东回避了本议案的表决，
其他 3 名非关联董事均投同意票，公司独立董事及审计委员会进行了事前认可，并发
表独立意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2018 年 1-6 月
关联交易 2018 年（前 预计金额与实际发生
交易内容 关联人 （前次）实际
类别 次）预计金额 金额差异较大的原因
发生金额
向天业集团转让所持
接 受 关 联 人 接受建筑安 天业集团子公
0 - 泰安建筑全部股权，公
提供劳务等 装工程服务 司泰安建筑
司业务结构调整导致
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1
单位：万元
预计总金额 占同类交 去年的总金
关联交易类别 交易内容 关联人 定价原则
（万元） 易的比例 额（万元）
接受关联人 接受建筑安 天业集团子公
协议价格 5000-10000 10 -
提供劳务等 装工程服务 司泰安建筑
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
泰安建筑成立于 1997 年 5 月 28 日，统一社会信用代码为 91650000228601443P，
注册地址位于石河子开发区北三东路 36 号，注册资本 6,090 万元，目前为公司控股股
东天业集团全资子公司，主要经营范围为房屋建筑工程，防震保温工程、市政工程、
管道工程、机电设备安装工程，预拌混凝土专业工程、装饰装修工程的施工与承包，
水利水电工程总承包，建筑材料、模具、建筑工程设备租赁，建筑材料、机械设备的
销售，城市及道路照明工程、钢结构工程，园林绿化工程。
泰安建筑在石河子南开发区建有分公司，并持有 “石河子市泰盛商贸有限公
司”100%股权、 “石河子市丝路天杨预拌砼有限公司”51%股权和“石河子市泰康房
地产开发有限公司” 4.17%股权。截止 2017 年 12 月 31 日，泰安建筑经审计总资产
80,235.58 万元，净资产 14,595.82 万元，营业务收入 73,442.15 万元，净利润
-5,256.06 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，泰安建筑经审计总资产 77,301.33 万元，
净资产 13,492.02 万元，营业务收入 25,120.09 万元，净利润-287.84 万元。
（二）与上市公司的关联关系
泰安建筑目前为公司控股股东全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《关联交易实施指引》的有关规定，为本公司关联方，其与本公司发生的日常交易构
成关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联人泰安建筑生产经营稳健，财务状况良好，从其与本公司历年来发生的日常
关联交易来看，上述关联人具有较强执行能力和履约能力。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进
行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东
的利益。
1、以市场化为原则，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，卖方可作适当
调整；
2、关联方向公司及所属子公司提供服务的价格不高于向任务独立第三方提供相同
2
服务的价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司及公司所属子公司接受关联方建筑安装工程服务的关联交易，有利于公司获
得稳定、公允价格的服务，对公司的经营起到积极稳定作用。
因此，公司日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的
利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司及所
属子公司的独立性未产生重大影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易
而对关联人形成依赖。基于上述原因，上述交易事项在近年内将会持续。
五、审议程序
1、公司已向天业集团出售持有的石河子市泰安建筑工程有限公司 100%股权，双
方业务结构发生相应调整，对公司 2018 年度补充 5000-10000 万元接受建筑安装工程
服务的日常关联交易事项，已经过独立董事及审计委员会事前认可，经独立审查，发
表意见如下。
（1）、公司 2018 年 1-6 月发生的日常关联交易，皆因正常的生产经营需要而发
生，不影响公司及所属子公司的独立性，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规
规定，没有损害公司及公司股东的利益；
（2）、关于公司及公司所属子公司接受关联方建筑安装工程服务的关联交易为日
常关联交易事项，属于资产交易过程中权属发生变化造成的，符合相关的法律、法规
规定，涉及的关联交易定价公允、合理、稳定，未损害公司的利益没有损害公司及公
司股东的利益，有效发挥优势互补，资源的合理配置的作用，有利于公司持续稳定经
营。
（3）、同意将该议案提交董事会审议。
2、上述补充日常关联交易经公司 2018 年 8 月 28 日召开的七届四次董事会审议，
关联董事回避了日常关联交易议案的表决。
3、补充日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与日常关联交易有利害关系的
关联股东需在股东大会上回避对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
2018 年 8 月 28 日，公司与天业集团签订《2018 年日常关联交易的框架性协议补
充协议》。协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立，经公司股东大会审
议通过后生效至甲方下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。
关联交易价格和费用如需调整和变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订
之日起至甲方下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。
本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进
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行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东
的利益。
七、备查文件目录
1、新疆天业股份有限公司七届四次董事会会议决议；
2、 2018 年日常关联交易的框架性协议补充协议
3、新疆天业股份有限公司独立董事及董事会审计委员会对关联交易的事前认可
及意见
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2018 年 8 月 30 日
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