证券代码：600076           证券简称：康欣新材       公告编号：2017－040


                   康欣新材料股份有限公司
              第九届董事会第五会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

   责任。



    康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康欣新材”）第九届

董事会第五次会议通知于2017年10月19日以电话通知的方式发出，会议于2017

年10月26日在公司会议室以现场方式召开，公司董事应到6人，实到6人。会议

由郭志先女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：




    一、审议通过《公司2017年第三季度报告正文及全文》。

    内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司

《2017年第三季度报告正文及全文》。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    二、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》。

    鉴于公司独立董事职位出现空缺，经公司总经理李洁先生提名，董事会决定

提名许斌博士为公司第九届董事会独立董事候选人。
    许斌，男，1969年3月生，博士，副研究员。长期从事竹材和木材的工业化

利用、竹材加工技术和竹材层积材加工工艺及性能改进研究，参加了车厢底板用

竹材胶合板、建筑用竹材胶合模板、铁路货车竹层积材、竹材碎料板、竹木复合

集装箱底板、竹木复合层积材、炭化木、户外重组竹材、特制定向刨花板复合集

装箱底板和装饰板等系列产品的开发研究工作。参加国家、省部级科研项目12

项，发表论文10余篇，获得36项发明专利，参与3项林业行业和国家标准的制订。

2012年和2015年分别获得国家科技进步二等奖。2012年和2016年分别获得中国

专利优秀奖。2015年获教育部科学技术进步奖二等奖。

    表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。




    三、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

    上述部分议案需要提交公司股东大会审议批准，关于会议的时间、地点、议

程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2017 年第四次临时股东大

会的通知公告。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。




                                               康欣新材料股份有限公司
     董事会

2017 年 10 月 27 日