证券代码：600076         证券简称：康欣新材        公告编号：2019-023

                   康欣新材料股份有限公司
         第九届董事会第二十一次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    2019 年 4 月 29 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
会议室召开了第九届董事会第二十一次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董
事审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告正文及全文》

    董事会认为，公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司
2019 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2019 年第一季度的财务
状况和经营成果，我们保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

    表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    同意公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通
知》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23
号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》的规定，对会计政策作出相应变更并按新的会计
政策施行。

    经公司认真测算及评估，由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公
司财务报表金额产生影响，也无需进行追溯调整。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订版）》

    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于
前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编
制并修订了《前次募集资金使用情况报告》。

    公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审

议时发表了独立意见。

    表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
    上述部分议案需要提交公司股东大会审议批准，关于会议的时间、地点、议
程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2018 年年度股东大会的通
知公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                                            康欣新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                             2019 年 4 月 29 日