证券代码：600076         证券简称：康欣新材        公告编号：2019-024


                     康欣新材料股份有限公司
           第九届监事会第十五次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    2019 年 4 月 29 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
会议室召开了第九届监事会第十五次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审
议通过了如下事项：

    一、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告正文及全文》

    监事会认为：（1）公司 2019 年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、
法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；（2）公司 2019 年第一季度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实地、公允地反映出公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果等事
项；（3）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定
的行为。

    表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准
则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业
会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，对会计政策作出相应变更并按新
的会计政策施行。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意
公司本次会计政策变更。
    表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订版）》

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编
制并修订了《前次募集资金使用情况报告》。

    表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告！




                                                   康欣新材料股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2019 年 4 月 29 日