证券代码：600076         证券简称：康欣新材      公告编号：2019-026

                   康欣新材料股份有限公司
         第九届董事会第二十二次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    2019 年 5 月 10 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
会议室召开了第九届董事会第二十二次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董
事审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《关于公司实际控制人延期履行增持计划的议案》

    2018 年 6 月 6 日，公司披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》
（公告编号：2018-033），公司实际控制人李洁家族，基于对公司长期投资价值
的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，计划自 2018 年 6 月 6 日起的未来 6
个月内拟增持金额不低于 2000 万元，合计拟增持股份比例不低于公司总股本的
0.3%，拟增持的股份价格不高于 8.6 元/股。实际控制人李洁家族于 2018 年 6
月 8 日通 过上 海证 券交易所 交易 系统以 集中竞价 交易 方式增 持公司股 份
307,300 股，占公司总股本的 0.03%，增持均价 6.53 元/股。

    公司实际控制人李洁家族为避开定期报告、业绩预告、业绩快报及重大事项
信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短。同时由于国
内金融市场环境变化、融资的不确定性因素增多等原因，导致本次增持计划未在
约定时间内完成。基于对于公司未来前景的信心，实际控制人李洁家族审慎考虑，
拟将增持计划期限延长，自 2018 年 12 月 6 日起，12 个月之内完成（详见公司
2018-069 号《康欣新材料股份有限公司关于实际控制人延期履行增持计划的公
告》、2018-077 号《康欣新材料股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的
补充公告》）。
    经审议，董事会同意实际控制人李洁家族对增持公司股份计划进行延期并提
交公司股东大会审议。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见。

   该议案实际控制人家族中的董事会成员郭志先、李洁、周晓璐回避表决。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

   上述议案需要提交公司股东大会审议批准，会议的时间、地点、议程和议题
等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知
公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                                          康欣新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                           2019 年 5 月 10 日