证券代码：600076        证券简称：康欣新材      公告编号：2019- 029

                     康欣新材料股份有限公司
   关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 27 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股         600076       康欣新材            2019/5/22




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：李洁


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 5 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 15.98%股
份的股东李洁，在 2019 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


           关于《前次募集资金使用情况的专项报告（修订版）》的议案
       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于前次
   募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公
   司修订并编制了《前次募集资金使用情况报告（修订版）》。该议案已经公司
   第九届监事会第十五次会议、第九届董事会第二十一次审议通过，相关内容
   刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 5 月 11 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 27 日 9 点 30 分
召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 27 日
                  至 2019 年 5 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                       投票股东类型
序号                   议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司实际控制人延期履行增持计划的议案             √
2       关于《前次募集资金使用情况的专项报告（修             √
        订版）》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第九届监事会第十五次会议、第九届监事会第十六次会议、
第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次会议审议通过，相关内
容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：郭志先、李洁、周晓璐、李汉华

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                         康欣新材料股份有限公司董事会
                                                     2019 年 5 月 14 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书


                        授权委托书

康欣新材料股份有限公司：
委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                   同意     反对      弃权

1        关于公司实际控制人延期履行增持计划
         的议案

2        关于《前次募集资金使用情况的专项报
         告（修订版）》的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。