康欣新材料股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会资料
              康欣新材料股份有限公司
         2019 年第二次临时股东大会会议议程

    一、会议召开时间
    １、现场会议召开时间：2019 年 5 月 27 日上午 9∶30
    ２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 5
月 27 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议表决方式：
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通
过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    三、现场会议召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工
业园路特一号康欣新材会议室。
    四、会议内容：
    (一)审议：
       1、关于公司实际控制人延期履行增持计划的议案

       2、关于《前次募集资金使用情况的专项报告（修订版）》的

议案

    (二)对议案提出意见或建议

    (三)对议案进行投票表决

    (四)宣读大会决议

    五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字
    六、出席现场会议的股东及股东代表签字
    七、大会闭幕
议案一：



           关于公司实际控制人延期履行增持计划的议案

各位股东：
    2018 年 6 月 6 日，公司披露了《关于实际控制人增持公司股
份计划的公告》（公告编号： 2018-033），公司实际控制人李洁家
族，基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信
心，计划自 2018 年 6 月 6 日起的未来 6 个月内拟增持金额不低于
2000 万元，合计拟增持股份比例不低于公司总股本的 0.3%，拟增持
的股份价格不高于 8.6 元/股。
    实际控制人李洁家族于 2018 年 6 月 8 日通过上海证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 307,300 股，占公司总股
本的 0.03%，增持均价 6.53 元/股。增持后实际控制人李洁家族持
有本公司股份 283,532,892 股，占公司总股本的 27.41%。除上述交
易外，截止目前，李洁家族无其他增持交易。
    公司实际控制人李洁家族为避开定期报告、业绩预告、业绩快报
及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有
效时间缩短。同时由于国内金融市场环境变化、融资的不确定性因素
增多以及为规避短线交易等原因，导致本次增持计划未在约定时间内
完成。鉴于对公司未来发展的信心，本着诚信履行计划原则，李洁家
族决定将本次增持计划的增持期限延长至 2018 年 12 月 6 日起的未来
12 个月内。除上述调整之外，增持计划其他内容不变。（详见公司
2018-069 号《康欣新材料股份有限公司关于实际控制人延期履行增
持计划的公告》、2018-077 号《康欣新材料股份有限公司关于实际
控制人增持公司股份的补充公告》）。
   该议案已经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会

第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。




                                     康欣新材料股份有限公司

                                            董   事 会

                                          2019 年 5 月 13 日
议案二：



  关于《前次募集资金使用情况的专项报告（修订版）》的议案



各位股东：

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规和规范性文

件的有关规定，公司修订并编制了《前次募集资金使用情况报告（修

订版）》。该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监

事会第十五次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn），现提请本次股东大会审议。




                                     康欣新材料股份有限公司

                                               董   事 会

                                          2019 年 5 月 13 日