证券代码：600076       证券简称：康欣新材        公告编号：2019-033


                   康欣新材料股份有限公司
                         关联交易公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司控股子公司湖北天欣木结构房制造有限公司（以下简称
       “湖北天欣”）拟向关联方无锡财通融资租赁有限公司（以
       下简称“无锡财通”）融资 3400 万元用于湖北天欣日常经营
       以及补充流动资金，上述交易构成上市公司的关联交易
     至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人
       无锡财通的关联交易虽超过 3000 万元以上，但未达到上市公
       司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
     2019 年 5 月 16 日，公司第九届第二十三次董事会审议通过了
       本次关联交易议案，关联董事因回避议案表决未参加该次会
       议。公司三名独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。


    一、关联交易概述
    湖北天欣系康欣新材料股份有限公司控股子公司，拟与无锡财通
开展融资租赁业务，融资金额 3400 万元。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司关联法
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人无锡建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）为上市公司

第二大股东，持有上市公司 9.37%的股份；无锡建发系无锡财通最终

控制人，间接持有其 100%的股份，该关联人符合《关联交易实施指

引》第八条第（四）款规定的关联关系情形，本次交易构成上市公司

的关联交易。
    本次关联交易金额 3400 万元，至本次关联交易为止，过去 12 个
月内上市公司与同一关联人无锡财通的关联交易虽超过 3000 万元以
上，但未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍

    公司关联法人无锡建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建

发”）为公司第二大股东，持有公司 9.37%的股份；无锡建发系无锡

财通实际控制人，间接持有其 100%的股份，该关联人符合《关联交

易实施指引》第八条第（四）款规定的关联关系情形，本次交易构成

上市公司的关联交易。
    （二）关联人基本情况

    1、公司名称: 无锡财通融资租赁有限公司

    法人代表:唐劲松

    企业类型:有限责任公司（中外合资）

    注册地: 无锡市锡山经济技术开发区凤威路 2 号

    注册资本: 58206.35 万元人民币

    经营范围: 从事融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财


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产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和非融资性担保

    主要股东及实际控制人：无锡财通的股东为无锡市建融实业有限
公司和锡金国际有限公司，实际控制人为无锡建发。
    2、关联方主要业务发展状况。
    无锡财通融资租赁有限公司是由商务部批准的国有中外合资融
资租赁公司，是实际控制人无锡建发为国有企业经营改革转型而进行
的尝试。公司自成立以来，在建发公司全体领导大力支持下，依托人
才和技术优势，积极拓展市场，不断做大做强，取得了良好的经营业
绩。公司管理团队由股份制银行高层管理人员、资深金融风控专家及
拥有杰出融资租赁拓展经验的市场新锐组成。各项管理工作趋于专业
化、市场化，成为无锡本地融资租赁行业龙头企业。
    3、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面的其它关系的说明。
    除公司第二大股东为关联方实际控制人间接持有其 100%股权、
公司董事邵建东为无锡财通董事外，关联方与上市公司之间不存在产
权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
    4、关联方最近一年主要财务指标。
    截止 2018 年 12 月 31 日,资产总额 707329.59 万元；负债总额
633652.94 万元；所有者权益 73676.65 万元；营业收入 49231.85 万
元；营业成本 23969.40 万元；净利润 15354.07 万元。
    三、关联交易标的基本情况
    1、融资金额与期限：总金额最高不超过人民币 4000 万元，融资
期限为 3 年，每笔资金的融资期限根据其实际到账日分别起算。
    2、借款用途：借入的资金将用于湖北天欣日常经营以及补充流
动资金


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    3、融资利率：年利率 7.73%。
    4、还款方式：半年付息一次，3 年后还本。
    5、每笔融资租赁业务发生时将签订具体的融资租赁合同。
    四、关联交易价格确定的一般原则和方法

    本次融资租赁业务的利率充分考虑商业银行以及融资租赁行业
的市场利率情况确定。

    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次借款拟用于湖北天欣日常经营及补充流动资金。
    随着我国经济的高速发展，住房理念的变化，国家政策大力倡导
推广装配式木结构建筑。湖北天欣作为装配式木结构建筑行业的生力
军为日常经营及补充流动资金所需，与无锡财通开展融资租赁业务，
获得其资金支持，有利于业务的推进和拓展。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
    2019 年 5 月 16 日，公司第九届第二十三次董事会审议通过了本
次关联交易议案，关联董事因回避议案表决未参加该次会议，由非关
联董事表决通过。公司三名独立董事对此发表了明确的独立意见。
     独立董事对该关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：
公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司关联
交易的议案》，我们认为本次与关联方开展融资租赁业务的事项符合
公司控股子公司正常经营以及投资发展的需要,有助于公司控股子公
司日常经营业务开展及执行,有利于提升公司控股子公司市场竞争
力。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形,公司对关联方不会形成依赖,也不会影
响公司的独立性。我们同意向关联方无锡财通融资 3400 万元用于湖
北天欣的日常经营及补充流动资金。

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七、历史关联交易情况
尚无历史关联交易。
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见


特此公告。


                                 康欣新材料股份有限公司
                                             董事会
                                         2019 年 5 月 17 日
 报备文件
经与会董事签字确认的董事会决议
经与会监事签字确认的监事会决议




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