证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2019-042
康欣新材料股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特
一号康欣新材
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 320,679,978
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.0056
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长郭志先女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书牟儆出席，其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度报告及 2018 年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,536,378 99.9552 138,100 0.0430 5,500 0.0018
2、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,536,378 99.9552 138,100 0.0430 5,500 0.0018
3、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,536,378 99.9552 138,100 0.0430 5,500 0.0018
4、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,536,378 99.9552 138,100 0.0430 5,500 0.0018
5、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,407,178 99.9149 272,800 0.0851 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度及 2020 年 1-4 月日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,746,986 99.7558 248,400 0.2388 5,500 0.0054
7、 议案名称：关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,430,078 99.9220 244,400 0.0762 5,500 0.0018
8、 议案名称：关于公司及子公司申请融资租赁以及为融资租赁提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,426,078 99.9208 253,900 0.0792 0 0.0000
9、 议案名称：关于审核公司董事、监事 2018 年度薪酬及确定公司 2019 年度董
事、监事报酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,466,378 99.9333 213,600 0.0667 0 0.0000
10、 议案名称：关于授权子公司湖北康欣科技开发有限公司收购林权及开展
国家储备林建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,505,578 99.9456 174,400 0.0544 0 0.0000
11、 议案名称：关于聘请 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,540,378 99.9564 134,100 0.0418 5,500 0.0018
12、 议案名称：关于终止公司第一期员工持股计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,407,178 99.9149 272,800 0.0851 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 262,206,908 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 51,356,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 6,843,411 96.1664 272,800 3.8336 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普 119,583 30.4760 272,800 69.5240 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股
东 6,723,828 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2018 年度利润 6,843 96.1664 272,8 3.8336 0 0.0000
分配预案 ,411 00
6 关于公司 2019 6,862 96.4320 248,4 3.4906 5,500 0.0774
年度及 2020 年 ,311 00
1-4 月日常关联
交易的议案
7 关于公司及子 6,866 96.4882 244,4 3.4344 5,500 0.0774
公司申请新增 ,311 00
银行授信以及
为综合授信额
度内贷款提供
担保的议案
8 关于公司及子 6,862 96.4320 253,9 3.5680 0 0.0000
公司申请融资 ,311 00
租赁以及为融
资租赁提供担
保的议案
9 关于审核公司 6,902 96.9984 213,6 3.0016 0 0.0000
董事、监事 2018 ,611 00
年度薪酬及确
定公司 2019 年
度董事、监事报
酬
11 关于聘请 2019 6,976 98.0382 134,1 1.8844 5,500 0.0774
年度审计机构 ,611 00
的议案
12 关于终止公司 6,843 96.1664 272,8 3.8336 0 0.0000
第一期员工持 ,411 00
股计划的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 6、《关于公司 2019 年度及 2020 年 1-4 月日常关联交易的议案》，股东
郭志先、李汉华、李洁、周晓璐因存在关联关系，回避表决，回避表决的股份数
量为 216,679,092 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京雍行律师事务所
律师：秦晓红 石鑫
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决
程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
康欣新材料股份有限公司
2019 年 6 月 6 日