意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

宋都股份:关于共同投资暨关联交易公告2017-11-17  

						 证券代码:600077             证券简称:宋都股份             公告编号:临2017-085


                    宋都基业投资股份有限公司
                   关于共同投资暨关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

      投资对象:浙江物产宋都旅游文化公司(以下简称“物产宋都”)

      本次共同投资设立物产宋都旨在合作开发黄湖林区项目,有利于促进公司

的经营发展。

      过去 12 个月不存在与关联自然人俞建午先生进行交易。

      本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,共同

投资暨关联交易的行为是公司正常的投资经营行为,对公司主营业务的独立性无

重大影响。本次共同投资事项不构成重大资产重组,亦无需提交股东大会审议。



    一、关联交易概述

    公司全资子公司杭州宋都旅业开发有限公司(以下简称“宋都旅业”)与浙

江物产长乐实业有限公司(以下简称“物产长乐”)及关联自然人俞建午先生,

拟共同设立物产宋都。具体如下:

        投资主体                 出资形式         投资金额(万元)     出资比例(%)

        宋都旅业                   货币                   3,300           49.25

                                   货币                   99.13
        物产长乐                                                          40.30
                                   实物                  2,600.87

         俞建午                    货币                    700            10.45

          共计                       -                    6,700            100

    其中俞建午先生为公司董事长、总裁,系公司关联自然人。

    本次关联交易事宜已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,共同投
资暨关联交易的行为对公司主营业务的独立性无重大影响。本次对外投资事宜不

构成重大资产重组。根据《股票上市规则》,本次共同投资事宜不构成重大资产重

组,亦无需提交股东大会审议。

    二、关联方介绍

   (一)关联方关系介绍

   俞建午先生为公司董事长、总裁,系公司关联自然人。

   (二)关联人基本情况

    俞建午,男,1966 年出生,工商管理硕士,高级经济师。现任宋都基业投资

股份有限公司董事长、总裁。浙江省工商业联合会直属商会四届理事会常务副会

长、杭州市十届政协委员及经农委副主任。曾任中 国青年企业家协会常务理事、

杭州市九届、十届、十一届人大代表、浙江省、杭州市青年企业家协会副会长、

杭州市青年联合会常委。

    俞建午先生拥有浙江宋都控股有限公司 100%的股权,浙江宋都控股有限公司

为公司的直接控股股东。

    三、关联交易标的基本情况

    名称:浙江物产宋都旅游文化公司

    注册资本金:6,700 万元人民币

    地址:浙江省杭州市余杭区黄湖镇清波村龙塘山 7 号

    经营范围:种植:农作物、蔬菜、果树、树木、茶叶、中草药;养殖:水产、

家禽(限规模以下);加工、销售:水产品;生产、加工:茶叶;加工、销售:中

草药;旅游服务;经济信息咨询(除期货、证券信息);销售:工艺美术品(除金

银及饰品)、百货、办公设备、建筑材料、五金交电、纺织品、初级食用农产品(除

食品、药品)、钢材、有色金属、预包装食品(不含冷藏冷冻食品);粮食收购(限

直接向第一产业的原始生产者收购);餐饮管理、热食类食品制售;养老服务、非

医疗性健康管理咨询;物业管理;其他无需报经审批的一切合法项目。

    以上内容均为暂定,以最终工商部门审批结果为准。

    公司在设立阶段,暂无相关经营数据。
    四、对外投资对上市公司的影响

   本次共同投资设立物产宋都旨在合作开发黄湖林区项目,有利于促进公司的

经营发展。

    五、本次关联交易履行的审批程序

   (一)董事会审议情况

    公司于 2017 年 11 月 15 日召开的第九届董事会第二十三次会议以同意 6 票,

反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于共同投资暨关联交易的议案》。会议应参加

董事 7 名,实际参加董事 7 名,其中关联董事俞建午回避了表决。

   (二)独立董事事前认可意见和独立意见

   1、事前认可意见:根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》的有关规定,同意将上述关联交易等议案提交给宋都股份第九届

董事会第二十三次会议审议。

   2、独立意见:本次关联交易目的是对黄湖林区项目的合作开发运营,有利于

促进公司的经营发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东

特别是中小股东的利益的情形。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则,且提

交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司

章程的规定,关联董事对该事项回避表决。我们同意该关联交易事项。

    六、对外投资的风险分析

    项目的运营受宏观经济和宏观调控的影响较大,存在投资收益波动的风险;

同时存在投资回收期、投资收益的不确定性,进而影响公司投资收益。

    特此公告。



                                                宋都基业投资股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2017 年 11 月 17 日