证券代码：600077            证券简称：宋都股份            公告编号：临 2018-046


                   宋都基业投资股份有限公司
           第九届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




        一、 董事会会议召开情况

      （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

      （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

      （三）本次董事会于 2018 年 5 月 23 日下午 15：30 在杭州市富春路 789 号

宋都大厦 8 楼会议室以现场结合通讯方式召开。

      （四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

       二、董事会审议情况：

      会议由董事长俞建午先生主持，审议并通过了以下议案：

     （一）、审议通过了《宋都股份 2018 年员工持股计划修订稿（草案）》及其摘

要

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有

限公司 2018 年员工持股计划修订稿（草案）》及其摘要。

      关联董事俞建午先生、汪庆华先生、陈振宁先生回避该议案表决。

      公司独立董事对此事项发表了独立意见。

      表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

      特此公告。

                                                      宋都基业投资股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2018 年 5 月 24 日

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