证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2018-059


                   宋都基业投资股份有限公司
          关于预计新增向参股公司提供财务资助
                    暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      公司（含公司及控股子公司）2018年度拟使用自有资金向公司参股公司

绿地控股集团杭州双塔置业有限公司（以下简称“双塔置业”）提供不超过人民

币26,000万元的财务资助。

     过去12个月公司,全资子公司杭州泓都企业管理有限公司（以下简称“泓

都企管”）受让双塔置业50%的股权和对应50%的债权，共计人民币946,757,629.97

元 ， 其 中 股 权 交 易 作 价 人 民 币 605,150,000 元 ， 债 权 交 易 作 价 人 民 币

341,607,629.97元。

      公司于 2018 年 7 月 13 日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过

了《关于预计新增向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。该议案尚需提

交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。



     一、 关联交易概述

    为支持公司参股公司双塔置业的业务发展，满足其经营和发展的资金需求公

司（含公司及控股子公司）2018年度拟向其提供不超过人民币26,000万元的财务

资助，借款期限最长不超过2年；双塔置业按年利率7%向公司支付资金占用费，

到期还本付息。

    双塔置业为公司关联法人，根据《股票上市规则》的有关规定，上述事项构

成关联交易。

    过去12个月，全资子公司泓都企管受让双塔置业50%的股权和对应50%的债权，

                                        1/4
共计人民币946,757,629.97元，其中股权交易作价人民币605,150,000元，债权

交易作价人民币341,607,629.97元。



       二、关联方基本情况

   公司名称：绿地控股集团杭州双塔置业有限公司

   注册地：萧山区宁围街道市心北路857号192-1室

   法定代表人：潘春军

   注册资本：1000万元人民币

   经营范围：房地产开发经营,室内装潢,物业服务,批发、零售:建筑材料,装

潢材料,机电设备及配件(除专控),金属材料,其他无需报经审批的一切合法项目。

   公司主要股东：




       最近一年又一期财务指标（单位：万元）

项目            2017年12月31日（经审计）             2018年6月30日（未经审计）

总资产                                 76,485.38                        87,042.46

总负债                                 76,115.23                        86,886.43

净资产                                      370.14                         156.03

                2017年度（经审计）                   2018年1-6月（未经审计）

营业收入                                         0                               0

净利润                                     -224.19                        -214.11

                                     2/4
    关联关系：公司董事、副总裁汪庆华先生，任职双塔置业董事长，副总裁

蒋燚俊先生任职双塔置业的董事，故双塔置业系公司关联法人。根据《上海证券

交易所股票上市规则》的有关规定，上述事项构成关联交易。

    三、关联交易定价依据

    双塔置业为公司参股公司，公司全力支持双塔置业的发展，经双方协商，双

塔置业按年利率 7%向公司支付资金占用费。

    四、关联交易的主要内容和履约安排

   （一）借款对象：双塔置业。

   （二） 借款总额：不超过人民币 26,000 万元。 实际借款额以到账金额为准）。

   （三）借款期限：借款期限最长不超过2年（以实际到账时间为准）；在上述

期限内，双方可根据实际情况适当调整还款期限。

   （四）资金占用费：双塔置业按年利率7%向公司支付资金占用费。

   （五）抵押及担保措施：无。

    五、交易目的和对上市公司的影响

    公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金向参股公司提供财务

资助，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公

司的生产经营造成不利影响。

    六、该关联交易应当履行的审议程序

   （一）董事会审议情况

    公司于2018年7月13日召开的第九届董事会第三十三次会议以同意6票，反对

0票，弃权0票审议通过了《关于预计新增向参股公司提供财务资助暨关联交易的

议案》。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中关联董事汪庆华先生回避

了表决。

   （二）独立董事事前认可意见和独立意见

    本次关联交易事项已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交

公司第九届董事会第三十三次会议审议通过。公司独立董事认为：公司向参股公

司提供财务资助，有利于双塔置业的业务快速发展，满足其经营和发展的资金需


                                   3/4
求。双塔置业信誉良好，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益

的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该关联交易遵循了公开、自愿和

诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关

法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意该关联交

易事项。

    （三）董事会审计委员会审核意见

    该关联交易符合公司经营发展实际需要，并且遵循了公平、公正、自愿、诚

信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情

形，同意将该议案提交董事会审议。

    六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

    过去12个月，公司全资子公司泓都企管受让双塔置业50%的股权和对应50%

的债权，共计人民币946,757,629.97元，其中股权交易作价人民币605,150,000

元，债权交易作价人民币341,607,629.97元。

    七、备查文件

    1、公司第九届董事会第三十三次会议决议

    2、董事会审计委员会会议决议

    3、独立董事事前认可意见和独立意见



    特此公告

                                              宋都基业投资股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2018年7月14日




                                   4/4