证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2018-057


                   宋都基业投资股份有限公司
            第九届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体监事。

    （三）本次监事会于 2018 年 7 月 13 日下午 15：00 在杭州市富春路 789 号

宋都大厦 8 楼会议室以现场方式召开。

    （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

     二、监事会审议情况：

    （一）、审议通过了《关于预计新增对外担保暨关联交易的议案》

    （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    （二）、审议通过了《关于预计新增向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    （同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    （三）、审议通过了《关于预计新增公司 2018 年度日常关联交易事项的议案》。

    （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

      特此公告。



                                                        宋都基业投资股份有限公司

                                                                监事会

                                                            2018 年 7 月 14 日
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